证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-061
长江证券股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、长江证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二
十次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于 2022 年 8 月 26 日在武汉以现场结合视频
的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。其
中：董事李新华，独立董事余振、潘红波、张跃文现场出席会议并行使表决权；董事长金才玖，副董事长陈佳，董事黄雪强、陈文彬、郝伟、赵林、刘元瑞，独立董事史占中以视频方式参会并行使表决权。
4、本次会议由董事长金才玖主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）《公司 2022 年半年度经营工作报告》
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本报告。
（二）《公司 2022 年半年度报告及其摘要》
经审核，董事会认为：公司编制的 2022 年半年度报告及其摘要
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2022 年半年度报告》和《公司 2022 年半年度报告摘要》于
2022 年 8 月 27 日发布在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。
（三）《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
《公司董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》于 2022 年 8 月 27 日发布在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。
（四）《公司 2022 年半年度风险控制指标报告》
《公司 2022 年半年度风险控制指标报告》于 2022 年 8 月 27 日
发布在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本报告。本报告尚须提交公司股东大会审议。
（五）《关于修订<公司高级管理人员绩效管理制度>的议案》
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。
（六）《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。
（七）《关于修订<公司章程>暨变更公司注册地址、注册资本的议案》
根据相关法律、行政法规的规定和公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订（具体修订内容详见本公告附件）。拟变更注册地址为湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号；拟变更注册资本为人民币 5,529,957,479 元。
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（八）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（九）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十）《关于修订<公司董事会发展战略委员会工作细则>的议案》
修订后的《公司董事会发展战略委员会工作细则》于 2022 年 8
月 27 日发布在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。
（十一）《关于修订<公司董事会风险管理委员会工作细则>的议案》
修订后的《公司董事会风险管理委员会工作细则》于 2022 年 8
月 27 日发布在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。
（十二）《关于修订<公司董事会薪酬与提名委员会工作细则>的议案》
修订后的《公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》于 2022 年
8 月 27 日发布在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。
（十三）《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》于 2022 年 8 月 27
日发布在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。
（十四）《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十五）《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
修订后的《公司信息披露事务管理制度》于 2022 年 8 月 27 日发
布在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。
（十六）《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
修订后的《公司投资者关系管理制度》于 2022 年 8 月 27 日发布
在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。
（十七）《关于修订<公司内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》
修订后的《公司内幕信息及知情人登记管理制度》于 2022 年 8
月 27 日发布在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。
（十八）《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》
修订后的《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其
变动管理制度》于 2022 年 8 月 27 日发布在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。
（十九）《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》
为更好地发挥董事会各专门委员会职能，进一步完善公司法人治理结构，董事会对公司第九届董事会各专门委员会成员组成进行了调整。调整后的董事会各专门委员会成员名单如下：
1、发展战略委员会
主任委员：金才玖
委 员：陈 佳、郝 伟、刘元瑞、张跃文
2、风险管理委员会
主任委员：黄雪强
委 员：李新华、赵 林
3、审计委员会
主任委员：潘红波
委 员：陈文彬、史占中
4、薪酬与提名委员会
主任委员：余 振
委 员：金才玖、陈 佳、潘红波、史占中
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。
（二十）《关于变更公司法定代表人的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司拟将法定代表人变更为董事长金才玖同志。
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二十一）《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
详见公司于 2022 年 8 月 27 日发布在巨潮资讯网上的《公司关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十七日
附件
《公司章程》修订对照表
序号 原条款 新条款
1 第五条 公司住所：中国湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号， 第五条 公司住所：中国湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号，邮政编
邮政编码：430015。 码：430023。
2 第六条 公司注册资本为人民币 5,529,467,678 元。 第六条 公司注册资本为人民币 5,529,957,479 元。
第十三条 公司的经营宗旨：坚持党的全面领导，以“忠诚”文化为
第十三条 公司将“忠诚于党和国家、忠诚于企业、忠诚于客 特色，将“忠于职守，追求卓越”作为核心价值观，将“合规、诚
户”作为核心价值理念，将“合规、诚信、专业、稳健”的行 信、专业、稳健”的行业文化理念融入经营管理的全过程，确立公
3 业文化理念融入经营管理的全过程，确立公司的经营宗旨为： 司的经营理念为诚信经营、规范运作、专业服务、稳健发展，致力
诚信经营、规范运作、稳健发展，致力于为客户提供优质高效 于成为提供综合金融服务的一流金融企业。
的服务，追求股东长期利益最大化。 公司文化建设的目标是围绕落实行业文化核心价值观，积极履行社
会责任，保护投资者合法权益，坚持可持续发展理念，引导和促进
公司高质量发展。
4 第二十二条 公司股份总数为 5,529,467,678 股，均为普通股。 第二十二条 公司股份总数为 5,529,957,479 股，均为普通股。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 第二十五条 公司不得收购本公司的股份。但是，有下列情形之一的
部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 除外：
5 （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激
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