000779 深市 甘咨询

证券代码：000779          证券简称：甘咨询          公告编号：2024-011
            甘肃工程咨询集团股份有限公司

                关于修正公司章程的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2
月 28 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修正<公司章程>的议案》，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

            修订前                          修订后

第十一条 公司住所：甘肃省兰州市 第十一条 公司住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大 城关区平凉路 284 号，邮政编码：
厦  邮政编码：730050          730000

第十二条 公司注册资本为人民币 第十二条 公司注册资本为人民币
380,095,146 元                  468,673,234 元

第二十三条 公司发起人为兰州三 第二十三条 公司发起人为兰州三毛纺织（集团）有限责任公司。公 毛纺织（集团）有限责任公司。公司整体变更发起设立时，发起人以 司整体变更发起设立时，发起人以原兰州三毛纺织（集团）有限责任 原兰州三毛纺织（集团）有限责任公司经审计的净资产为依据，将其 公司经审计的净资产为依据，将其中的5582万元折合为公司设立时的 中的5582万元折合为公司设立时的
总股本 5582 万股，每股面值人民币 总股本 5582 万股，每股面值人民币
1.00 元，其余净资产列入公司的资 1.00 元，其余净资产列入公司的资
本公积。1997 年 5 月以每股 5.5 元 本公积。1997 年 5 月以每股 5.5 元
的价格向社会公开发行 4500 万股 A 的价格向社会公开发行 4500 万股 A
股普通股。募股完成后，公司总股 股普通股。募股完成后，公司总股
本为 10082 万股；1998 年 8 月，公 本为 10082 万股；1998 年 8 月，公

司向全体股东以10配3股配售 1664 司向全体股东以10配3股配售 1664万股股份，配股完成后，公司总股 万股股份，配股完成后，公司总股
本为 11746 万股；1999 年 4 月公司 本为 11746 万股；1999 年 4 月公司
实施 10 转 2 股，转股完成后公司总 实施 10 转 2 股，转股完成后公司总
股本为 14095.20 万股；2000 年 5 股本为 14095.20 万股；2000 年 5
月，公司实施 10 转 1.5 股，转股完 月，公司实施 10 转 1.5 股，转股完
成后公司总股本为 16209.48 万股； 成后公司总股本为 16209.48 万股；
2000 年 8 月公司向全体股东以 10 2000 年 8 月公司向全体股东以 10
配 2.609 股配售 2106 万股，配股完 配 2.609 股配售 2106 万股，配股完
成后公司总股本为 18315.48 万股； 成后公司总股本为 18315.48 万股；
2007 年 2 月，公司实施股权分置和 2007 年 2 月，公司实施股权分置和
以资抵债方案，方案实施以后，公 以资抵债方案，方案实施以后，公
司总股本变更为 18644.102 万股； 司总股本变更为 18644.102 万股；
2018 年 12 月，公司非公开发行 2018 年 12 月，公司非公开发行
19388.9498 万股，新股发行后公司 19388.9498 万股，新股发行后公司
总股本变更为 38033.0518 万股。 总股本变更为 38033.0518 万股。
2021 年 12 月，公司回购注销限制性 2021 年 12 月，公司回购注销限制性
股票 13.8148 万股，注销后公司总 股票 13.8148 万股，注销后公司总
股本变更为 38019.237 万股。2022 股本变更为 38019.237 万股。2022
年 8月公司回购9.7224万股已获授 年 8月公司回购9.7224万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，公 但尚未解除限售的限制性股票，公
司总股本变更为 38009.5146 万股。 司总股本变更为 38009.5146 万股。
                                2023 年 11 月 公司非 公开发 行
                                8857.8088 万股，新股发行后公司
                                总股本变更为 46867.3234 万股。

第 二 十 四 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 四 条 公 司 股 份 总 数 为
380,095,146 股；公司股本结构为： 468,673,234 股；公司股本结构为：
普通股 380,095,146 股。          普通股 468,673,234 股。

第四十九条 本公司召开股东大会 第四十九条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地：甘肃省兰州 的地点为公司住所地：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投 市城关区平凉路 284 号。
大厦。

    特此公告。

                            甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                                  2024 年 2 月 29 日