000779 深市 甘咨询

证券代码：000779            证券简称：甘咨询            公告编号：2026-003
              甘肃工程咨询集团股份有限公司

          关于调整董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1
月 7 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。因公司董事会成员发生变动，为确保各专门委员会规范运作，根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会议事规则，公司对董事会各专门委员会委员进行了调整。调整后的委员组成如下：
  审计委员会：陈卫英女士、符磊先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其中惠全红先生为召集人。

  提名委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其中王家孝先生为召集人。

  战略投资委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、符磊先生、汪晓文先生，其中张佩峰先生为召集人。

  薪酬与考核委员会：陈卫英女士、符磊先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其中汪晓文先生为召集人。

  特此公告

                        甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

                                2026 年 1 月 8 日