000738 深市 航发控制

              中国航发动力控制股份有限公司

            《独立董事工作制度》修订对比表

    根据公司董事人员调整安排，现对《独立董事工作制度》中相关条款进行修改，具 体修改条款如下（见加黑字体部分）：

序号                  原条款                                  修订后

      1.3 原则                                1.3 原则

      独立董事工作管理应遵循以下原则：        独立董事工作管理应遵循以下原则：

      （1）公司设独立董事四名，其中至少包括一  （1）公司董事会成员中应当至少包括三分之一
      名会计专业人士。会计专业人士是指至少符合  独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。
      下列条件之一的人士：（一）具备注册会计师  会计专业人士是指至少符合下列条件之一的人
      资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专  士：（一）具备注册会计师资格；（二）具有会
 1  业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位。 计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教
      公司董事会下属的审计委员会、提名与薪酬考  授或以上职称、博士学位。

      核委员会中独立董事应当占多数并担任召集  公司董事会下属的审计委员会、提名与薪酬考
      人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会  核委员会中独立董事应当占多数并担任召集
      计专业人士。                            人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会
      ……                                    计专业人士。

                                              ……

    除修改以上条款外，原《独立董事工作制度》其他内容不变。

                                          中国航发动力控制股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 25 日