000733 深市 振华科技

 证券代码：000733        证券简称：振华科技      公告编号：2024-022
      中国振华（集团）科技股份有限公司

      关于调整董事会专门委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因公司董事变更，2024年3月26日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会各专门委员会委员拟调整如下：

  专门委员会名称      调整前委员组成                调整后委员组成

                  召集人：陈刚先生              召集人：杨立明先生

  战略与ESG委员  委 员：杨立明先生            委 员：沈建华女士

  会                      张波先生（独立董事）          张波先生（独立董事）

                          李俊先生（独立董事）          李俊先生（独立董事）

                  召集人：李俊先生（独立董事）  召集人：李俊先生（独立董事）

  薪酬与考核委员  委 员：陈刚先生              委 员：杨立明先生

  会                      赵敏女士（独立董事）          赵敏女士（独立董事）

                          余传利先生（独立董事）        余传利先生（独立董事）

                  召集人：赵敏女士（独立董事）  召集人：赵敏女士（独立董事）

  提名委员会委员  委 员：龙小珊女士            委 员：左才凤女士

                          李俊先生（独立董事）          李俊先生（独立董事）

  审计委员会保持不变，委员为：余传利先生（独立董事）、赵敏女士（独立董事）、杨立明先生，余传利先生任召集人。上述调整将在沈建华女士、左才凤女士经股东大会选举为董事通过后正式生效。
  特此公告。

                    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                                2024年 3月 28日