证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-17
四川美丰化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
一、修订原因
根据中国证监会、深交所最新修订发布的有关上市公司现金分红的政策规定，公司拟对现行《公司章程》中利润分配政策有关内容进行修订。修订依据包括：中国证监会于 2023 年 12 月15 日修订发布的《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》；深交
所于 2023 年 12 月 15 日修订发布的《上市公司自律监管指引第
1 号--主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》。
二、拟修订内容
修订内容对照表
序号 原《公司章程》条文 拟修改为
第一百六十一条 公司股东大会对 第一百六十一条 公司股东大会对
1 利润分配方案作出决议后，公司董 利润分配方案作出决议后，或公司
事会须在股东大会召开后 2 个月内 董事会根据年度股东大会审议通过
完成股利（或股份）的派发事项。 的下一年中期分红条件和上限制定
具体方案后，须在两个月内完成股
利（或股份）的派发事项。
第一百六十二条 公司的利润分配 第一百六十二条 公司的利润
应重视对投资者的合理回报，以可 分配应重视对投资者的合理回报，
持续发展和维护股东权益为宗旨， 以可持续发展和维护股东权益为宗
符合法律、法规的相关规定。公司 旨，符合法律、法规的相关规定。
的利润分配政策如下： 公司的利润分配政策如下：
（一）利润分配方式 （一）利润分配方式
公司利润分配可采取现金、股 公司利润分配可采取现金、股
票、现金股票相结合或者法律许可 票、现金股票相结合或者法律许可
的其它方式。 的其它方式。在有条件的情况下，
公司可以进行中期利润分配。公司
召开年度股东大会审议年度利润分
配方案时，可审议批准下一年中期
现金分红的条件、比例上限、金额
上限等。年度股东大会审议的下一
年中期分红上限不应超过相应期间
2 归属于公司股东的净利润。董事会
根据股东大会决议在符合利润分配
的条件下制定具体的中期分红方
案。
…… ……
（三）公司利润分配方案的决策程 （三）公司利润分配方案的决策程
序和机制 序和机制
1. 公司利润分配预案由董事 1.公司利润分配预案由董事会
会结合公司当期的盈利情况，综合 结合公司当期的盈利情况，综合考
考虑多种因素，依据公司章程的规 虑所处行业特点、发展阶段、自身
定提出并拟定。公司董事会在审议 经营模式、盈利水平、偿债能力、
利润分配预案时，应对预案进行认 是否有重大资金支出安排以及投资
真研究和论证，独立董事应当发表 者回报等因素，科学、审慎决策，
明确意见。 合理确定利润分配政策，依据公司
……. 章程的规定提出并拟定。公司在制
定现金分红方案时，董事会应当认
真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。
监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。
…….
（六）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1.是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求；
2.分红标准和比例是否明确和清晰；
3.相关的决策程序和机制是否完备；
4.未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；
5.中小股东是否有充分表达意
见和诉求的机会，中小股东的合法
权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或者
变更的，还应当对调整或者变更的
条件及程序是否合规和透明等进行
详细说明。
三、相关说明
（一）除以上修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的全文内容已与本公告同期披露。
（二）本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过后生效。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○二四年四月三十日
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