证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-66
四川美丰化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
12 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
一、议案主要内容
（一）回购股份注销完成需对《公司章程》中的注册资本、
股份总数进行相应修改。公司于 2025 年 11 月 8 日发布了《关于
回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-62）。鉴于公司已按披露的回购方案完成股份回购事项，已回购的股份
10,003,231 股已于 2025 年 11 月 6 日注销完成，公司总股本由
558,829,131 股减少至 548,825,900 股。据此，需对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改并进行相关工商变更登记。
（二）根据国务院国资委印发的《中央企业公司章程指引》，拟在董事会行使职权中新增“风险管理、内部控制和法律合规管理”等相关内容。新增内容详见“《公司章程》修订内容对照表”。
二、《公司章程》修订内容对照表
序号 原《公司章程》相关条文 拟修订内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1 558,829,131 元，实收资本为人民币 548,825,900 元，实收资本为人民币
558,829,131 元。 548,825,900 元。
第 二 十 一 条 公 司 的 股 份 总 数 第 二 十 一 条 公 司 的 股 份 总 数
2
558,829,131 股，均为普通股。 548,825,900 股，均为普通股。
第一百二十一条 董事会行使下列职
权：
……
第一百二十一条 董事会行使下列 （十四）听取公司总裁的工作汇报并
职权： 检查其工作；
…… （十五）建立健全内部监督管理和风
3 （十四）听取公司总裁的工作汇报 险控制制度，加强内部合规管理，决
并检查其工作； 定公司的风险管理体系、内部控制体
（十五）法律、行政法规、部门规 系、违规经营投资责任追究工作体
章、本章程或者股东会授予的其他 系、合规管理体系，对公司风险管理、
职权。 内部控制和法律合规管理制度及其
有效实施进行总体监控和评价；
（十六）法律、行政法规、部门规章、
本章程或者股东会授予的其他职权。
三、相关说明
（一）除以上修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的全文内容已与本公告同期披露。
（二）本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过后生效。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日
