000723 深市 美锦能源

证券代码：000723              证券简称：美锦能源          公告编号：2023-072
债券代码：127061            债券简称：美锦转债

                山西美锦能源股份有限公司

                十届一次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)十届一次监事会会议通知于
2023 年 8 月 18 日以通讯形式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日 16:00 以现场形式
在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼 4 楼会议室召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案:

    二、会议审议事项

  1、审议并通过《关于选举王丽珠女士为公司监事会主席的议案》

    同意选举王丽珠女士为公司第十届监事会主席，任期至公司第十届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-075）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的十届一次监事会会议决议。

    特此公告。

                                      山西美锦能源股份有限公司监事会
                                                    2023 年 8 月 28 日