证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—108
厦门信达股份有限公司
关于收购东风物流集团股份有限公司部分股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
为完善公司在贸易物流的战略布局，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）已与中国正通汽车服务控股有限公司（1728.HK，以下简称“正通汽车”）全资子公司圣泽捷通供应链有限公司（以下简称“圣泽捷通”）签订附条件生效的《股权转让协议》，拟以自有资金 33,149.63 万元收购圣泽捷通持有的东风物流集团股份有限公司（以下简称“东风物流”）5.77%股权。本次交易完成后，公司将持有东风物流 5.77%股权。
公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）为正通汽车的实际控制人，正通汽车间接持有圣泽捷通 100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与圣泽捷通构成关联关系，本次交易构成关联交易。
2、董事会审议情况
经 2023 年 12 月 18 日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二三年度第
二次专门会议审议通过后，该事项提交 2023 年 12 月 18 日召开的公司第十二届
董事会二〇二三年度第十次会议审议。本次董事会审议通过了《关于收购东风物流集团股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》。参与表决的董事会成员 3 名，
以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过上述议案。关联董事李植煌先
生、王明成先生、曾挺毅先生、詹志东先生、曾源先生、苏毅先生回避了该议案
的表决。
根据《公司章程》等相关规定要求，本次关联交易尚需提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况办理相关事宜。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、关联方基本情况
公司名称：圣泽捷通供应链有限公司
统一社会信用代码：91420100MA4KLT7787
注册地址：武汉市汉南区纱帽正街 2 号
成立时间：2016 年 1 月 15 日
法定代表人：苏旭
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册资本：20,000 万元人民币
经营范围：仓储服务；普通货运；汽车租赁；沿海货物运输；内河货物运输。五金交电，机电设备批发兼零售。
历史沿革及主营业务发展情况：圣泽捷通于 2016 年 1 月成立，业务涵盖整
车物流运输、零部件物流、整车仓储物流等。近三年主营业务发展良好。
截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），圣泽捷通资产总额 36,846.52 万元，
所有者权益 30,423.36 万元；2022 年度营业收入 44,536.41 万元，净利润
3,468.24 万元。
股权结构：国贸控股为正通汽车的实际控制人，正通汽车间接持有圣泽捷通100%股权。圣泽捷通实际控制人为国贸控股。
关联关系：公司控股股东国贸控股为正通汽车的实际控制人，正通汽车间接
持有圣泽捷通 100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与圣泽捷通构成关联关系，本次交易构成关联交易。
除上述关联关系，圣泽捷通与公司及公司前十名股东在产权、业务、资
产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
圣泽捷通不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、标的资产情况
公司拟支付自有资金 33,149.63 万元向圣泽捷通收购其持有的东风物流
5.77%股权。该股权不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。截至公告日，东风物流的公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。本次交易不涉及优先受让权。
截至 2023 年 6 月 30 日，东风物流 100%股权的股东权益账面价值为
396,431.50 万元，评估值为 574,517.00 万元。
2、东风物流基本信息
公司名称：东风物流集团股份有限公司
统一社会信用代码：91420100MA49EFXG0W
注册地址：武汉经济技术开发区 8MC 地块（车城南路 69 号）内，出口加工
区 A 栋标准厂房
成立时间：2020 年 1 月 15 日
法定代表人：李京桥
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
注册资本：80,000 万元人民币
经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；大陆与台湾间海上运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营等。
股权结构：
单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
1 东风汽车集团有限公司 29,328 36.66%
2 中国东风汽车工业进出口有限公司 15,296 19.12%
3 深圳市东风南方实业集团有限公司 11,544 14.43%
4 通达集团（中国）有限公司 6,928 8.66%
5 惠州市工交资产经营有限公司 6,144 7.68%
6 惠州市大亚湾经济技术开发集团有限公司 6,144 7.68%
7 圣泽捷通供应链有限公司 4,616 5.77%
合计 80,000 100.00%
注：通达集团（中国）有限公司及圣泽捷通系正通汽车全资子公司。
东风物流不是失信被执行人。
3、历史沿革
东风物流成立于 2020 年 1 月 15 日，是由东风汽车集团有限公司和中国东风
汽车工业进出口有限公司出资设立的股份有限公司，持股比例分别为 95%和 5%，设立注册资本 100 万元。
2020 年 1 月，东风物流通过增发股份向东风汽车集团有限公司、深圳市东
风南方实业集团有限公司、中国东风汽车工业进出口有限公司、通达集团（中国）有限公司、惠州市大亚湾经济技术开发集团有限公司、惠州市工交资产经营有限公司、圣泽捷通及上海神越实业有限公司购买资产。该次交易完成后，东风物流注册资本由 100 万元增加至 80,000 万元，股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
1 东风汽车集团有限公司 29,328 36.66%
2 深圳市东风南方实业集团有限公司 11,544 14.43%
3 中国东风汽车工业进出口有限公司 10,704 13.38%
4 通达集团（中国）有限公司 6,928 8.66%
5 惠州市工交资产经营有限公司 6,144 7.68%
6 惠州市大亚湾经济技术开发集团有限公司 6,144 7.68%
7 圣泽捷通供应链有限公司 4,616 5.77%
8 上海神越实业有限公司 4,592 5.74%
合计 80,000 100.00%
2023 年 5 月，上海神越实业有限公司将所持东风物流 5.74%股权转让给中国
东风汽车工业进出口有限公司，上述股权交易于 2023 年 6 月 16 日完成工商备
案。该次交易完成后，东风物流股权结构详见本公告“三、关联交易标的基本情况——1、标的资产情况”。
东风物流近三年及一期不存在其他股权变动及评估事项。
4、业务情况
（1）主要业务模式和盈利模式
东风物流业务范围涵盖整车物流、零部件物流、备件物流、新业态物流等领域，以“智慧化平台、数字化运营、智能化作业、专业化分工、模块化集成、精益化管理”为战略基础，为客户提供定制智慧化物流解决方案及物流供应链整体规划咨询。
（2）客户集中度
2023 年 1-6 月，东风物流前五大客户收入占比约为 55%，客户集中度符合标
的公司所处物流行业的特点。
（3）现有关联交易情况及减少关联交易的措施
不适用，公司与东风物流不构成关联关系。
5、审计情况
具备证券服务业务经验的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对东风物流2022年度及截至2023年6月30日止6个月期间的财务报表进行了审计，
如下：
单位：万元
主要财务指标 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 561,621.12 570,702.80
负债总额 165,189.62 147,368.57
应收款项总额 31,563.48 32,892.81
股东权益 396,431.50 423,33
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