证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—21
厦门信达股份有限公司关于
收购厦门国贸数字科技有限公司 100%股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
为推进公司战略转型，深化数智化业务协同与技术创新能力，进一步提升公司数智科技板块竞争优势，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门信达数智科技有限公司（以下简称“信达数智科技”）将以自有资金6,022.35 万元收购厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”）持有的厦门国贸数字科技有限公司（以下简称“国贸数科”）99%股权，以自有资金 60.83万元收购厦门国贸海湾投资发展有限公司（以下简称“国贸海湾”）持有的国贸数科 1%股权。本次交易完成后，国贸数科将成为公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。
鉴于本次交易的交易对手方厦门国贸、国贸海湾与公司同受厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与厦门国贸、国贸海湾构成关联关系，本次交易构成关联交易。
2、董事会审议情况
经 2025 年 3 月 12 日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二五年度第
二次专门会议审议通过后，该事项提交 2025 年 3 月 12 日召开的公司第十二届
董事会二〇二五年度第二次会议审议。本次董事会审议通过了《关于收购厦门
国贸数字科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。参与表决的董事会成员
4 名，以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过上述议案。关联董事
王明成先生、曾源先生、苏毅先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。
公司及下属子公司连续十二个月内与国贸控股及其下属公司累计已发生未达披露标准的关联交易金额为人民币 967.56 万元。本次关联交易发生后，前述累计关联交易金额将超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定要求，本次关联交易达到董事会审议标准，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
董事会授权公司经营管理层根据实际情况确认具体协议并办理相关事宜。
二、关联方基本情况
（一）厦门国贸集团股份有限公司
统一社会信用代码：913502001550054395
注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 2801 单元
公司类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1996 年 12 月 24 日
法定代表人：高少镛
注册资本：220,422.7857 万元人民币
经营范围：金属材料销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）等。
历史沿革及主营业务发展情况：厦门国贸于 1996 年 12 月成立，主要从事供
应链管理、健康科技业务。近三年主营业务发展良好。
截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），厦门国贸资产总额 11,312,679.94 万
元，归属于上市公司股东的净资产 3,263,622.48 万元；2023 年度营业收入 46,824,687.90 万元，归属于上市公司股东的净利润 191,486.51 万元。
主要股东：截至 2024 年 9 月 30 日，厦门国贸前十大股东情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例
（股）
1 厦门国贸控股集团有限公司 国有法人 776,422,386 35.82%
2 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保 其他 63,674,397 2.94%
险产品－005L－CT001 沪
3 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开 其他 55,007,004 2.54%
放式指数证券投资基金
4 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个 其他 32,841,200 1.52%
险分红
5 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证 其他 27,577,415 1.27%
红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
6 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 24,798,155 1.14%
7 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易 其他 24,575,515 1.13%
型开放式指数证券投资基金
8 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利 其他 20,523,597 0.95%
指数增强型证券投资基金
9 中国银河证券股份有限公司 国有法人 20,234,300 0.93%
10 香港中央结算有限公司 其他 20,135,727 0.93%
合计 1,065,789,696 49.17%
国贸控股为厦门国贸的控股股东；厦门国贸的实际控制人为厦门市人民政府 国有资产监督管理委员会。
关联关系：厦门国贸与公司同受国贸控股控制，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关规定，公司与厦门国贸构成关联关系，本次交易构成关联 交易。
除上述关联关系，厦门国贸与公司及公司前十名股东在产权、业务、资
产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对 其利益倾斜的其他关系。
厦门国贸不是失信被执行人。
（二）厦门国贸海湾投资发展有限公司
统一社会信用代码：913502007692657538
注册地址：厦门市集美区乐海路 1 号嘉庚体育馆训练馆二楼
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2005 年 1 月 28 日
法定代表人：苏毅荣
注册资本：29,000 万元人民币
经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；游泳场馆经营；休闲健身活动场所（不含高危险体育项目活动）；房地产开发经营；物业管理；自有房地产经营活动；停车场管理等。
历史沿革及主营业务发展情况：国贸海湾于 2005 年 1 月成立，主要从事房
地产开发与经营管理业务。近三年主营业务发展良好。
截至 2024 年 12 月 31 日（未经审计），国贸海湾资产总额 86,359.78 万元，
净资产 41,146.97 万元；2024 年度营业收入 4,746.57 万元，净利润-442.61 万
元。
主要股东：厦门国贸持有国贸海湾 60%的股权，国贸启润（上海）有限公司
持有国贸海湾 40%的股权。国贸海湾的实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。
关联关系：国贸海湾与公司同受国贸控股控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与国贸海湾构成关联关系，本次交易构成关联交易。
除上述关联关系，国贸海湾与公司及公司前十名股东在产权、业务、资
产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
国贸海湾不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司全资子公司信达数智科技将以自有资金 6,022.35 万元收购厦门国贸持有的国贸数科 99%股权，以自有资金 60.83 万元收购国贸海湾持有的国贸数科1%股权。
截至公告日，本次交易标的不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。国贸数科不存在为他人提供担保、财务资助等情况，其《公司章程》及其他相关文件不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。本次交易不涉及优先受让权。
截至 2024 年 9 月 30 日，国贸数科 100%股权的股东权益账面价值为
6,947.61 万元，评估值为 7,033.18 万元。
2、国贸数科基本信息
公司名称：厦门国贸数字科技有限公司
统一社会信用代码：91350200MA33XG8XXD
注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 2601-1 单元
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2020 年 5 月 25 日
法定代表人：余励洁
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：其他技术推广服务；信息技术咨询服务；软件开发；数字内容服务；数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；互联网接入及相关服务（不含网吧）等。
主要股东：厦门国贸持有国贸数科 99%的股权，国贸海湾持有国贸数科 1%
的股权。
国贸数科不是失信被执行人。
3、审计情况
具备证券服务业务经验的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所
对国贸数科截至 2024 年 9 月 30 日的财务报表进行了审计，并出具了标准无保
留意见的审计报告。
国贸数科最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 7,859.02 6,516.95
负债总额 911.41 495.12
应收款项总额 2,675.65 1,469.31
所有者权益 6,947.61 6,021.83
主要财务指标 2024 年 1-9 月 2023 年度
（经审计） （经审计）
营业收入 5,592.87
