000678 深市 襄阳轴承

 证券代码：000678        证券简称：襄阳轴承        公告编号：2023-019
                襄阳汽车轴承股份有限公司

            第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2023 年 6 月 9 日
 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023年 6 月 6 日以通讯方式发出。
 公司 9 名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于增补独立董事的议案》

    鉴于公司独立董事周宇先生、高文进先生申请辞去独立董事职务，根据控 股股东三环集团有限公司的推荐，经董事会提名委员会审核，同意杨晓蔚先生、 傅孝思先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第七届董事会换届之日止。

    具体内容详见公司在证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 的《关于增补独立董事的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14：00 在襄阳汽车轴承股份
 有限公司办公楼二楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召 开 2023 年第一次临时股东大会通知》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告

                                      襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
                                              二〇二三年六月九日