证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-002
智度科技股份有限公司
关于取消2024年第一次临时股东大会部分提案并增加临时
提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会有关情况
经智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司定于2024年1月15日（周一）召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年1月8日，现场会议地点为北京市西城区西绒线胡同51号（北门）霱公府会议室，具体内容详见公司于2023年12月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《智度科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。
二、取消及增加临时提案的情况说明
（一）公司于2024年1月3日召开了第九届董事会第二十三次会议。
1、会议以4票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
其中，鉴于公司将重新选举第十届董事会成员，《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》将替换《智度科技股份有限公司关于补选第九届董事会独立董
事的议案》提交公司股东大会审议。
公司董事会同意将上述议案提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于
2024年1月4日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：
2024-003）。
（二）公司于2024年1月3日召开了第九届监事会第十四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》议案。
公司监事会同意将上述议案提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于
2024年1月4日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：
2024-004）。
（三）2024年1月3日，公司董事会收到控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）《关于增加智度科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会临时提案的提议函》，智度德普认为公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过的上述议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定，为提高决议效率，提议将上述议案作为临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，智度德普直接持有公司股份208,966,338.00股，占公司总股本的16.37%。经核查，公司董事会认为
智度德普为公司控股股东，智度德普的身份符合有关规定，具备提出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、除了上述取消及增加的临时提案外，公司于2023年12月30日公告的原股东大会通知中的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。
四、公司关于召开2024年第一次临时股东大会的补充通知
（一）会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十二次会议于2023年12月28日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2024年1月15日（周一）下午14：30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月15日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月15日9:15～15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两
种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)
6、会议的股权登记日：2024年1月8日（周一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2024年1月8日下午收市时在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并
可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）霱公府会议
室。
（二）会议审议事项
1、会议审议事项
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（等额选举）
1.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 2 人
1.01 独立董事王利娜 √
1.02 独立董事刘广飞 √
非累积投票提案
2.00 《智度科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》 √
3.00 《关于修改<智度科技股份有限公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修改<智度科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修改<智度科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修改<智度科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 √
7.00 《关于修改<智度科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 √
8.00 《关于修改<智度科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 √
9.00 《智度科技股份有限公司关于变更 2023 年度审计机构的议案》 √
累积投票提案（等额选举）
10.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 3 人
10.01 非独立董事陆宏达 √
10.02 非独立董事陈志峰 √
10.03 非独立董事肖欢 √
11.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
11.01 监事曾志红 √
11.02 监事徐鹏飞 √
2、提交本次股东大会审议的议案已经2023年10月26日召开的公司第九届
董事会第十九次会议、2023年12月1日召开的公司第九届董事会第二十次会议、2023年12月22日召开的公司第九届董事会第二十一次会议、2023年12月28日召开的公司第九届董事会第二十二次会议、2024年1月3日召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。内容详见公司于2023年10月28日、2023年12月2日、2023年12月23日、2023年12月30日、2024年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、提案1、10、11采用累积投票方式表决。应选非独立董事3名，应选独立董事2名，应选非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（独立董事与非独立董事分开计算），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。
4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。上述第（三）、（四）、（五）项议案属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（三）会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
（2）个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，
则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
2、登记时间：2024年1月9日至1月12日。
3、登记地点：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室。
4、会议联系方式
通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室。
邮政编码：510806
电话号码：020-28616560
传真号码：020-28616560
电子邮箱：zhidugufen@genimous.com
联系人
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