证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-030
智度科技股份有限公司
关于减少注册资本、增加董事会席位并修订《公司章程》的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开第
十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》及《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司拟变更部分回购股份用途，将 2024 年实际回购股份中的 5,500,000 股股份由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，本次变更及注销后，公司注册资本及股份总数将相应减少；同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规、规章和
规范性文件的最新规定，结合证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，结合公司实际情况，拟对《智度科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）作出修订。具体情况如下：
一、《公司章程》相应条款修订对照表
修改前原文 拟修改为
第二条 公司依照《公司法》、《证券法》 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和和其他有关规定成立的股份有限公司。1996 其他有关规定成立的股份有限公司。1996 年
年 12 月 16 日公司发起设立；在广州市花都 12 月 16 日公司发起设立；在广州市花都区工
区工商行政管理局注册登记，取得营业执 商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一
照。 社会信用代码为：91410000170000388E。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
第八条 董事长为公司的法定代表人。 的法定代表人。董事长为代表公司执行公司事
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视 务的董事。
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十 法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在
日内确定新的法定代表人。 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责以其全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明
面值。 面值，每股面值为人民币 1 元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记
记结算公司深圳分公司集中存管。 结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司股份总数为 1,265,289,215 第二十条 公司已发行的股份数为
股，全部为普通股。 1,259,789,215 股，全部为普通股。
第二十条 公司不得为他人取得本公司或者 第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及 司的附属企业）不得为他人取得本公司或者其其他财务资助，公司实施员工持股计划的除 母公司的股份提供赠与、垫资、借款、担保以
外。 及其他财务资助，公司实施员工持股计划的除
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按 外。
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照可以为他人取得本公司或者其母公司的股 本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以份提供财务资助，但财务资助的累计总额不 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供得超过已发行股本总额的百分之十。董事会 财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已作出决议应当经全体董事的三分之二以上 发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应
通过。 当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责责任的董事、监事、高级管理人员应当承担 任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。赔偿责任。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依依照法律、法规的规定，经股东会分别作出 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可
决议，可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）发行可转换股份的公司债券； （五）发行可转换股份的公司债券；
（六）法律、行政法规规定以及中国证监会 （六）法律、行政法规及中国证监会规定的其
批准的其他方式。 他方式。
第二十六条 公司股东持有的股份可以向其 第二十七条 公司的股份应当依法转让。公司他股东转让，也可以向股东以外的人转让。 股东持有的股份可以向其他股东转让，也可以公司股票如果被终止上市，公司股票将进入 向股东以外的人转让。公司股票如果被终止上
代办股份转让系统继续交易。 市，公司股票将进入代办股份转让系统继续交
易。
第二十八条 公司公开发行股份前已发行的 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股股份，自公司股票在证券交易所上市交易之 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起
日起 1 年内不得转让。法律、行政法规或 1 年内不得转让。法律、行政法规或者国务院
者国务院证券监督管理机构对上市公司的 证券监督管理机构对上市公司的股东、实际控股东、实际控制人转让其所持有的本公司股 制人转让其所持有的本公司股份另有规定的，
份另有规定的，从其规定。 从其规定。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确在就任时确定的任职期间每年转让的股份 定的任职期间每年转让的股份不得超过其所不得超过其所持有本公司股份总数的 25%； 持有本公司同一类别股份总数的 25%；所持本所持本公司股份自公司股票上市交易之日 公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年 不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让内，不得转让其所持有的本公司股份。 其所持有的本公司股份。
股份在法律、行政法规规定的限制转让期限 股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内内出质的，质权人不得在限制转让期限内行 出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质
使质权。 权。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、高级管理人员、持有本员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司有的本公司股票或者其他具有股权性质的 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6
证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有5%以上股份的，以及有国务院证券监督管理 中国证监会规定的其他情形的除外。
机构规定的其他情形，卖出该股票不受 6 个 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持
月时间限制。 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持人股东持有的股票或者其他具有股权性质 有的股票或者其他具有股权性质的证券。
的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股利用他人账户持有的股票或者其他具有股 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
权性质的证券。 会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司
公司董事会不按照本条第一款规定执行的， 的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
股东有权要求
