《智度科技股份有限公司章程修正案》
（2023 年 12 月）
智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程作出修订。本次修订尚需经公司股东大会审议，具体内容如下：
修改前原文 拟修改为
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十三条 公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规章 股份。但是，有下列情形之一的除外：
和本章程的规定，收购本公司的股份： ……
……
除上述情形外，公司不进行买卖
本公司股份的活动。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权力
力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
…… 持股计划；
除上述权限外，公司股东大会还 ……
应对以下重大事项进行审批： 除上述权限外，公司股东大会还应
（一）交易涉及的资产总额占上 对以下重大事项进行审批：
市公司最近一期经审计总资产的 50% （一）交易涉及的资产总额占公司
以上，该交易涉及的资产总额同时存 最近一期经审计总资产的 50%以上，该在账面值和评估值的，以较高者作为 交易涉及的资产总额同时存在账面值和
计算依据； 评估值的，以较高者为准；
（二）交易标的（如股权）在最 （二）交易标的（如股权）涉及的
近一个会计年度相关的营业收入占上 资产净额占公司最近一期经审计净资产市公司最近一个会计年度经审计营业 的 50%以上，且绝对金额超过人民币收入的 50%以上，且绝对金额超过人 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时
民币 5,000 万元； 存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）交易标的（如股权）在最 （三）交易标的（如股权）在最近
近一个会计年度相关的净利润占上市 一个会计年度相关的营业收入占公司最公司最近一个会计年度经审计净利润 近一个会计年度经审计营业收入的 50%的 50%以上，且绝对金额超过人民币 以上，且绝对金额超过人民币 5,000 万
500 万元； 元；
（四）交易的成交金额（含承担 （四）交易标的（如股权）在最近
债务和费用）占上市公司最近一期经 一个会计年度相关的净利润占公司最近审计净资产的 50%以上，且绝对金额 一个会计年度经审计净利润的 50%以
超过人民币 5,000 万元； 上，且绝对金额超过人民币 500 万元；
（五）交易产生的利润占上市公 （五）交易的成交金额（含承担债
司最近一个会计年度经审计净利润的 务和费用）占公司最近一期经审计净资
50%以上，且绝对金额超过人民币 产的 50%以上，且绝对金额超过人民币
500 万元； 5,000 万元；
（六）交易金额在人民币 3,000 （六）交易产生的利润占公司最近
万元以上，且占公司最近一期经审计 一个会计年度经审计净利润的 50%以净资产绝对值 5%以上的关联交易（公 上，且绝对金额超过人民币 500 万元；
司获赠现金资产和提供担保除外）。 （七）交易金额在人民币 3,000 万
元以上，且占公司最近一期经审计净资
产绝对值 5%以上的关联交易（公司获赠
现金资产和提供担保除外）。
第四十一条 公司下列对外担保 第四十一条 公司下列对外担保行
行为，须在董事会审议通过后提交股 为，须在董事会审议通过后提交股东大
东大会审议： 会审议：
（一）本公司及本公司控股子公 （一）本公司及本公司控股子公司
司的对外担保总额，达到或超过最近 的对外担保总额，超过最近一期经审计一期经审计净资产的 50%以后提供的 净资产的 50%以后提供的任何担保；
任何担保； （二）本公司及本公司控股子公司
（二）公司的对外担保总额，达 的对外担保总额，超过最近一期经审计到或超过最近一期经审计总资产的 总资产的 30%以后提供的任何担保；
30%以后提供的任何担保； （三）被担保对象最近一期财务报
（三）为资产负债率超过 70%的 表数据显示资产负债率超过 70%；
担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经
（四）单笔担保额超过最近一期
经审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
（五）连续十二个月内担保金额 （五）最近十二个月内担保金额累
超过公司最近一期经审计总资产的 计超过公司最近一期经审计总资产的
30%； 30%；
（六）连续十二个月内担保金额 （六）对股东、实际控制人及其关
超过公司最近一期经审计净资产的 联方提供的担保；
50%且绝对金额超过人民币 5,000 万 （七）深圳证券交易所或者本章程
元； 规定的其他担保的情形。
（七）对股东、实际控制人及其 ……
关联方提供的担保；
（八）深圳证券交易所或者本章
程规定的其他担保的情形。
……
第四十九条 监事会或股东决定 第四十九条 监事会或股东决定自
自行召集股东大会的，须书面通知董 行召集股东大会的，须书面通知董事会，事会，同时向公司所在地中国证监会 同时向证券交易所备案。
派出机构和深圳证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东
在股东大会决议公告前，召集股 持股比例不得低于 10%。
东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大
召集股东应在发出股东大会通知 会通知及股东大会决议公告时，向证券及股东大会决议公告时，向公司所在 交易所提交有关证明材料。
地中国证监会派出机构和证券交易所
提交有关证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以 第五十六条 股东大会的通知包括
下内容： 以下内容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电 （五）会务常设联系人姓名，电话
话号码。 号码；
…… （六）网络或其他方式的表决时间
及表决程序。
……
第五十七条 股东大会采用网络 第五十七条 股东大会网络或其他
或其他方式的，应当在股东大会通知 方式投票的开始时间，不得早于现场股中明确载明网络或其他方式的表决时 东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟间及表决程序。股东大会网络或其他 于现场股东大会召开当日上午 9:30，其方式投票的开始时间，不得早于现场 结束时间不得早于现场股东大会结束当股东大会召开前一日下午 3:00，并不 日下午 3:00。
得迟于现场股东大会召开当日上午
9:30，其结束时间不得早于现场股东
大会结束当日下午 3:00。
第八十条 下列事项由股东大会 第八十条 下列事项由股东大会以
以特别决议通过： 特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资本；
本； （二）公司的分立、分拆、合并、
（二）公司的分立、合并、解散 解散和清算；
和清算； ……
……
第八十一条 股东（包括股东代理 第八十一条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数 人）以其所代表的有表决权的股份数额额行使表决权，每一股份享有一票表 行使表决权，每一股份享有一票表决权。
决权。 ……
…… 股东买入公司有表决权的股份违反
公司董事会、独立董事和符合相 《证券法》第六十三条第一款、第二款关规定条件的股东可以公开征集股东 规定的，该超过规定比例部分的股份在投票权。征集股东投票权应当向被征 买入后的三十六个月内不得行使表决集人充分披露具体投票意向等信息。 权，且不计入出席股东大会有表决权的禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 股份总数。
股东投票权。公司不得对征集投票权 公司董事会、独立董事、持有百分
提出最低持股比例限制。 之一以上有表决权股份的股东或者依照
法律、行政法规或者中国证监会的规定
设立的投资者保护机构可以公开征集股
东投票权。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信息。禁
止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权。除法定条件外，公司不得对征
集投票权提出最低持股比例限制。
第八十二条 股东大会审议有关 第八十二条 股东大会审议有关关
关联交易事项时，关联股东不应当参 联交易事项时，关联股东不应当参与投与投票表决，其所代表的有表决权的 票表决，其所代表的有表决权的股份数股份数不计入有效表决总数；即关联 不计入有效表决总数；即关联股东在股股东在股东大会表决时，应当自动回 东大会表决时，应当自动回避并放弃表
避并放弃表决权。 决权。
…… ……
关联交易是指在关联方之间发生
转移资源或义务的事项，而不论是否
收取价款。
下列情形不视为关联交易：
（一）关联人依据股东大会决议
领取股息和红利；
（二）关联人购买公司公开发
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