000673 深市 当代退

证券代码：000673            证券简称： *ST 当代          公告编号：2021-084
            当代东方投资股份有限公司

                    章程修正案

    当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召开
了第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>有关条款的议案》。根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体如下：

序号      条款          修订前条款                  修订后条款

                      股东大会由董事长主持。董事

                    长不能履行职务或不履行职务  股东大会由董事长主持。董事长
 1  第六十九条    时，由副董事长主持，副董事长 不能履行职务或不履行职务时，
                    不能履行职务或者不履行职务  由半数以上董事共同推举一名
                    时，由半数以上董事共同推举的 董事主持。

                    一名董事主持。

                    董事会由9名董事组成，其中独  董事会由9名董事组成，其中独
 2  第一百零八条  立董事3名。董事会设董事长1 立董事3名。董事会设董事长1
                    人，副董事长1人。            人。

      第一百一十三  董事长和副董事长由董事会以 董事长由董事会以全体董事的
 3  条            全体董事的过半数选举产生和  过半数选举产生和罢免。

                    罢免。

                    公司副董事长协助董事长工作，

                    董事长不能履行职务或者不履  董事长不能履行职务或者不履
 4  第一百一十五  行职务的，由副董事长履行职  行职务的，由半数以上董事共同
      条            务；副董事长不能履行职务或者 推举一名董事履行职务。

                    不履行职务的，由半数以上董事

                    共同推举一名董事履行职务。

    除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。修订后的《公司章程》需经股东大会审议通过后生效。

    特此公告。

                                      当代东方投资股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 6 日