股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-034
福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于修订公司章程及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 4 月 29 日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》及相关制度修订的议案。现将 《公司章程》及相关制度的具体修订情况公告如下：
一、《公司章程》修订对照表
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第十三条 公司的经营宗旨：围绕 第十三条 公司的经营宗旨：围绕
“双碳”目标，以生物质能源项目为 “双碳”战略目标，坚持科技创新、 抓手，打造经济与生态双循环系 绿色生态，聚焦林业产业链，致力 统，推进扩绿、增汇、降碳，致力 于成为国内一流林业综合上市公 于成为世界一流生物能源上市公 司。
司。
第三十三条 公司股东享有下列权 第三十三条 公司股东享有下列
利： 权利：
（五）查阅公司章程、股东名 （五）查阅、复制公司及其全
册、公司债券存根、股东大会会议 资子公司的公司章程、股东名册、 记录、董事会会议决议、监事会会 股东大会会议记录、董事会会议决
议决议、财务会计报告； 议、监事会会议决议、财务会计报
告；连续一百八十日以上单独或者
合计持有公司 3%以上股份的股东
有权要求查阅公司及其全资子公
司的会计账簿、会计凭证；
第三十五条 公司股东大会、董事 第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的， 会决议内容违反法律、行政法规股东有权请求人民法院认定无效。 的，股东有权请求人民法院认定无
股东大会、董事会的会议召集 效。
程序、表决方式违反法律、行政法 股东大会、董事会的会议召集规或者本章程，或者决议内容违反 程序、表决方式违反法律、行政法本章程的，股东有权自决议作出之 规或者本章程，或者决议内容违反日起 60 日内，请求人民法院撤销。 本章程的，股东有权自决议作出之
日起 60 日内，请求人民法院撤销。
但是股东大会、董事会的会议召集
程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，
对决议未产生实质影响的除外。
未被通知参加股东大会会议
的股东自知道或者应当知道股东
大会决议作出之日起六十日内，可
以请求人民法院撤销；自决议作出
之日起一年内没有行使撤销权的，
撤销权消灭。
第四十五条 本公司召开股东大会 第四十五条 本公司召开股东大
的地点为：公司住所地或董事会指 会的地点为：公司住所地或董事会
定的其他地点。 指定的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场 股东大会将设置会场，以现场
会议形式召开。公司还将提供网络 会议形式召开，也可以采用电子通投票的方式为股东参加股东大会提 信方式召开。公司还将提供网络投供便利。股东通过上述方式参加股 票的方式为股东参加股东大会提
东大会的，视为出席。 供便利。股东通过上述方式参加股
东大会的，视为出席。
第五十四条 公司召开股东大会， 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计 董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有 持有公司 1%以上股份的股东，有
权向公司提出提案。 权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以 单独或者合计持有公司 1%以
上股份的股东，可以在股东大会召 上股份的股东，可以在股东大会召
开 10 日前提出临时提案并书面提 开 10 日前提出临时提案并书面提
交召集人。 交召集人。
第五十七条 股东大会拟讨论董 第五十七条 股东大会拟讨论董
事、监事选举事项的，股东大会通 事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人 知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： 的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、 （一）教育背景、工作经历、
兼职等个人情况； 兼职等个人情况，在公司 5%以上
（二）与本公司或本公司的控 股东、实际控制人等单位的工作情
股股东及实际控制人是否存在关 况以及最近五年在其他机构担任
联关系； 董事、监事、高级管理人员的情况；
（三）披露持有本公司股份数 （二）与本公司或本公司的控
量； 股股东及实际控制人、持有公司
（四）是否受过中国证监会及 5%以上股份的股东、公司其他董
其他有关部门的处罚和证券交易 事、监事、高级管理人员是否存在
所惩戒。 关联关系；
（三）披露持有本公司股份数
量；
（四）是否受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，是否因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论；
（五）是否曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单。
第七十八条 下列事项由股东大会 第七十八条 下列事项由股东大
以特别决议通过： 会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册 （一）公司增加或者减少注册
资本； 资本；
（二）公司的分立、合并、解 （二）公司的分立、合并、解
散、清算或变更公司形式； 散、清算或变更公司形式；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出 （四）公司在一年内购买、出
售重大资产或者担保金额超过公 售重大资产或者担保金额超过公 司最近一期经审计总资产30%的； 司最近一期经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划和员工持
（六）法律、行政法规或公司 股计划；
章程规定的，以及股东大会以普通 （六）法律、行政法规或公司决议认定会对公司产生重大影响 章程规定的，以及股东大会以普通的、需要以特别决议通过的其他事 决议认定会对公司产生重大影响
项。 的、需要以特别决议通过的其他事
项。
第九十五条 公司董事为自然人， 第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司 有下列情形之一的，不能担任公司
的董事： 的董事：
（一）无民事行为能力或者限 （一）无民事行为能力或者限制
制民事行为能力； 民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、
产、挪用财产或者破坏社会主义市 挪用财产或者破坏社会主义市场 场经济秩序，被判处刑罚，执行期 经济秩序，被判处刑罚，或者因犯 满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政 罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
治权利，执行期满未逾5年； 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验
（三）担任破产清算的公司、 期满之日起未逾2年；
企业的董事或者厂长、经理，对该 （三）担任破产清算的公司、企 公司、企业的破产负有个人责任 业的董事或者厂长、经理，对该公 的，自该公司、企业破产清算完结 司、企业的破产负有个人责任的，
之日起未逾3年； 自该公司、企业破产清算完结之日
（四）担任因违法被吊销营业 起未逾3年；
执照、责令关闭的公司、企业的法 （四）担任因违法被吊销营业执 定代表人，并负有个人责任的，自 照、责令关闭的公司、企业的法定 该公司、企业被吊销营业执照之日 代表人，并负有个人责任的，自该
起未逾 3 年； 公司、企业被吊销营业执照、责令
（五）个人所负数额较大的债 关闭之日起未逾 3 年；
务到期未清偿； （五）个人所负数额较大的债务
（六）被中国证监会处以证券 到期未清偿被人民法院列为失信
市场禁入处罚，期限未满的； 被执行人；
（七）法律、行政法规或部门 （六）被中国证监会处以证券市
规章规定的其他内容。 场禁入处罚，期限未满的；
违反本条规定选举、委派董事 （七）法律、行政法规或部门规的，该选举、委派或者聘任无效。 章规定的其他内容。
董事在任职期间出现本条情形的， 违反本条规定选举、委派董事
公司解除其职务。 的，该选举、委派或者聘任无效。
董事在任职期间出现本条情形的，
公司解除其职务。
第一百五十九条 公司分配当年税 第一百五十九条 公司分配当年后利润时，应当提取利润的 10%列 税后利润时，应当提取利润的 10%入公司法定公积金。公司法定公积 列入公司法定公积金。公司法定公金累计额为公司注册资本的 50%以 积金累计额为公司注册资本的50%
上的，可以不再提取。 以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补 公司的法定公积金不足以弥
以前年度亏损的，在依照前款规
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