股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-049
福建省永安林业（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以书面
和通信方式发出，2025 年 11 月 17 日以现场与通信相结合的方
式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6 人（刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通信方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的
表决结果通过了《关于公司高级管理人员任期考核目标责任书的议案》。
（二）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的
表决结果通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度考核目标责任书的议案》。
三、备查文件
1.第十届董事会第二十三次会议决议；
2.第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日
