股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-087
福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2022 年 12 月 27 日召开了第九届董事会第三十一
次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。以上 议案尚须提交股东大会审议，现将《公司章程》 具体修订 情况公告如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第十一条 公司章程所称其 第十一条 公司章程所称其
他高级管理人员是指公司的副总 他高级管理人员是指公司的副总 经理、董事长特别助理、董事会 经理、财务总监、董事会秘书及 秘书、财务负责人、投资总监、 公司董事会认定的其他人员。
总工程师及公司董事会认定的其
他人员。
修订后增加第十二条 第十二条 公司根据中国共
后续章节条款序号相应顺 产党章程的规定，设立共产党组
延。 织、开展党的活动。公司为党组
织的活动提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗 第十三条 公司的经营宗
旨：以质量求生存，以品种争市 旨：围绕“双碳”目标，以生物 场，以效益谋发展，自主经营、 质能源项目为抓手，打造经济与 外引内联、参与国际竞争，充分 生态双循环系统，推进扩绿、增 发挥林业高新技术开发区的优 汇、降碳，致力于成为世界一流 势，合理利用拥有的资金、人力、 生物能源上市公司。
物力，加速把林业资源优势转换
为商品优势，使全体股东获得满
意的经济效益，使公司取得稳步、
高速的发展，为中国林业经济的
腾飞、社会的繁荣和人类的进步
尽企业的责任。
第二十三条 公司在下列情 第二十四条 公司不得收购
况下，可以依照法律、行政法规、 本公司股份。但是，有下列情形部门规章和公司章程的规定，收 之一的除外：
购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
1、减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的
2、与持有本公司股票的其他 其他公司合并；
公司合并； （三）将股份用于员工持股
3、将股份奖励给本公司职 计划或者股权激励；
工； （四）股东因对股东大会作
4、股东因对股东大会作出的 出的公司合并、分立决议持异议，公司合并、分立决议持异议，要 要求公司收购其股份；
求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司
除上述情形外，公司不进行 发行的可转换为股票的公司债
买卖本公司股份的活动。 券；
（六）公司为维护公司价值
及股东权益所必需。
第二十四条 公司收购本公 第二十五条 公司收购本公
司股份，可以选择下列方式之一 司股份，可以通过公开的集中交
进行： 易方式，或者法律、行政法规和
1、证券交易所集中竞价交易 中国证监会认可的其他方式进
方式； 行。
2、要约方式； 公司因本章程第二十四条第
3、中国证监会认可的其他方 （三）项、第（五）项、第（六）
式。 项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方
式进行。
第二十五条 公司因公司章 第二十六条 公司因本章程
程第二十三条第 1 项至第 3 项的 第二十四条第（一）项、第（二）
原因收购本公司股份的，应当经 项规定的情形收购本公司股份股东大会决议。公司依照第二十 的，应当经股东大会决议；公司三条规定收购本公司股份后，属 因本章程第二十四条第（三）项、于第 1 项情形的，应当自收购之 第（五）项、第（六）项规定的
日起 10 日内注销；属于第 2 项、 情形收购本公司股份的，可以依
第 4 项情形的，应当在 6 个月内 照本章程的规定或者股东大会的
转让或者注销。 授权，经三分之二以上董事出席
公司依照第二十三条第 3 项 的董事会会议决议。
规定收购的本公司股份，将不超 公司依照本章程第二十四条过本公司已发行股份总额的 5%； 规定收购本公司股份后，属于第用于收购的资金应当从公司的税 （一）项情形的，应当自收购之后利润中支出；所收购的股份应 日起十日内注销；属于第（二）
当 1 年内转让给职工。 项、第（四）项情形的，应当在
六个月内转让或者注销；属于第
（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公
司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的百分之十，并应当在
三年内转让或者注销。
第三十条 公司依据证券登 第三十一条 公司依据证券
记机构提供的凭证建立股东名 登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公 册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所 司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担 持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东， 义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 享有同等权利，承担同种义务。
公司已与深圳证券登记结算
有限公司签订股份保管协议，定
期查询主要股东资料以及主要股
东的持股变更（包括股权的出质）
情况，及时掌握公司的股权结构。
第四十条 股东大会是公司 第四十一条 股东大会是公
的权力机构，依法行使下列职权： 司的权力机构，依法行使下列职
1、决定公司的经营方针和投 权：
资计划； （一）决定公司的经营方针
2、选举和更换非由职工代表 和投资计划；
担任的董事、监事，决定有关董 （二）选举和更换非由职工
事、监事的报酬事项； 代表担任的董事、监事，决定有
3、审议批准董事会的报告； 关董事、监事的报酬事项；
4、审议批准监事会报告； （三）审议批准董事会的报
5、审议批准公司的年度财务 告；
预算方案、决算方案； （四）审议批准监事会报告；
6、审议批准公司的利润分配 （五）审议批准公司的年度
方案和弥补亏损方案； 财务预算方案、决算方案；
7、对公司增加或者减少注册 （六）审议批准公司的利润
资本作出决议； 分配方案和弥补亏损方案；
8、对发行公司债券作出决 （七）对公司增加或者减少
议； 注册资本作出决议；
9、对公司合并、分立、解散、 （八）对发行公司债券作出
清算或者变更公司形式作出决 决议；
议； （九）对公司合并、分立、
10、修改公司章程； 解散、清算或者变更公司形式作
11、对公司聘用、解聘会计 出决议；
师事务所作出决议； （十）修改公司章程；
12、审议批准第四十一条规 （十一）对公司聘用、解聘
定的担保事项； 会计师事务所作出决议；
13、审议批准根据深圳证券 （十二）审议批准第四十二
交易所《股票上市规则》的相关 条规定的担保事项；
规定，应当提交公司股东大会审 （十三）审议公司在一年内
议的交易。 购买、出售重大资产超过公司最
14、审议批准变更募集资金 近一期经审计总资产百分之三十
用途事项； 的事项；
15、审议股权激励计划； （十四）审议批准变更募集
16、审议法律、行政法规、 资金用途事项；
部门规章或公司章程规定应当由 （十五）审议股权激励计划
股东大会决定的其他事项。 和员工持股计划；
上述股东大会的职权不得通 （十六）审议批准公司以下
过授权的形式由董事会或其他机 交易事项（包括：购买、出售资
构和个人代为行使。 产；对外投资（含委托理财、对
子公司投资等）；租入或者租出
资产；委托或者受托管理资产和
业务；赠与或者受赠资产；债权
或者债务重组；转让或者受让研
发项目；签订许可协议；放弃权
利（含放弃优先购买权、优先认
缴出资权利等）及深圳证券交易
所认定的其他交易）：
1、交易涉及的资产总额占上
市公司最近一期经审计总资产的
50%以上，该交易涉及的资产总额
同时存在账面值和评估值的，以
较高者为准；
2、交易标的（如股权）涉及
的资产净额占上市公司最近一期
经审计净资产的 50%以上，且绝对
金额超过五千万元，该交易涉及
的资产净额同时存在账面值和评
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