000655 深市 金岭矿业

                                                          关于修订《公司章程》部分条款的公告

  证券代码：000655      证券简称：金岭矿业    公告编号：2021－058

            山东金岭矿业股份有限公司

        关于修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次
会议于 2021 年 9 月 26 日以现场方式召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章
程〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

            现行条款                            拟修订后条款

第八条 董事长为公司的法定代表人。    第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设 第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事
董事长 1人，副董事长 1 人，独立董事 3  长 1 人，可根据需要设副董事长 1 人，设独立
人。                                董事 3 人。

第一百一十一条 董事会设董事长 1人，设 第一百一十一条 董事会设董事长 1人，可以设
副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事  副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体
会以全体董事的过半数选举产生。        董事的过半数选举产生。

第一百一十二条 董事长行使下列职权：  第一百一十二条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会  （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
会议；                              （二）督促、检查董事会决议的执行；

（二）督促、检查董事会决议的执行；    （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证（三）签署公司股票、公司债券及其他有  券；

价证券；                            （四）签署董事会重要文件；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公  （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急
司法定代表人签署的其他文件；        情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司


                                                          关于修订《公司章程》部分条款的公告

（五）行使法定代表人的职权；        利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的  股东大会报告；
紧急情况下,对公司事务行使符合法律规  （六）董事会授予的其他职权。
定和公司利益的特别处置权,并在事后向
公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

    上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

    备查文件：1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；

              2、修订后的《公司章程》。

    特此公告。

                                            山东金岭矿业股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021 年 9 月 27 日