证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－043
山东金岭矿业股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
一、经营范围变更情况
基于公司实际经营和业务发展需要，根据《经营范围规范表述查询系统（试用版）》的表述，拟在经营范围中增加“非居住房地产租赁；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）”，本次增加经营范围不会对公司生产经营产生不利影响。
变更前经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；劳务服务（不含劳
务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）
拟变更后经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、 输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务； 餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电 电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机 械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理； 专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训 等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；劳务服务（不含劳 务派遣）；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营；普通货物仓储服 务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述经营范围最终以行政审批服务局核准登记结果为准。
二、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指
引（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况修订《公司章程》， 废除《监事会议事规则》等监事会相关制度，监事会的职权由董事会审计 委员会行使。具体修订如下：
现行条款 拟修订后条款
第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司
加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建 （以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加设中国特色现代企业制度，维护股东、公司和其 强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设他利益相关方的合法权益，根据《中国共产党章 中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工
程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 和债权人的合法权益，根据《中国共产党章程》司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
和有关规范性文件，制定本章程。 称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章
程。
第三条 公司于 1989 年 4 月经中国人民银行
第三条 公司于一九八九年四月经中国人民 淄博市分行批准，首次向社会公众发行人民币普
银行淄博市分行批准，首次向社会公众发行人民 通股 1.5 万股（每股面值 100 元），经面值调整，
币普通股 150 万股，经历次扩股、送股后，公司 历次扩股、送股后，公司向境内投资人发行的以
向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 人民币认购的内资股为 1500 万股。1996 年 11 月
1500 万股，于一九九六年十一月二十八日在深 8 日，公司经中国证券监督管理委员会证监发字
圳证券交易所上市。 〔1996〕322 号文批复为社会募集上市公司，于
1996 年 11 月 28 日在深圳证券交易所上市。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时
第八条 总经理为公司的法定代表人。 辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责
全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许
第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输
许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、 电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不 危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工程施含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工程 工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、 电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 准）一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山 制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销 货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；工业售；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）； 工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修 建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、 技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业 安全技术培训；非居住房地产租赁；道路货物运人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外， 输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品
凭营业执照依法自主开展经营活动） 等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
等权利。 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
面值。 面值。
第二十条 公司发起人为淄博市国有资产管
理局，出资方式为净资产折股，出资时间为 1989
第十九条 公司发起人为淄博市国有资产管 年 4 月。公司设立时发行的股份总数为 10.5427
理局。 万股、面额股的每股金额为 100 元。1990 年 3 月，
