万方城镇投资发展股份有限公司
《公司章程》修订对照表
因激励对象根据《2021 年股票期权激励计划》行权，截止目前，公司总股本增加 1,986,551 股，公司注册资本相应增加 1,986,551 元，鉴于上述变动并与现行的《深圳证券交易所股票上市规则》保持一致，公司董事会拟修订《公司章程》，《公司章程修订对照表》如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 30,940 万 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 311,386,551 元。
第十九条 公司股份总数为：30,940 万股。 第十九条 公司股份总数为：311,386,551
公司的股本结构为：普通股 30,940 万 A 股， 股 。 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
无其他种类股份。 311,386,551A 股，无其他种类股份。
第一百零九条 董事会行使下列职权： 第一百零九条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向大会报 （一）负责召集股东大会，并向大会
告工作； 报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三） 决定公司的经营计划和投资方 （三） 决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方
决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥
亏损方案； 补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、回购本公司 （七）拟订公司重大收购、回购本公
股票或者合并、分立和解散方案； 司股票或者合并、分立和解散方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 公司对外投资、收购出售资产、资产抵
外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 押、对外担保事项、委托理财、关联交易
（九）决定公司内部管理机构的设置； 等事项；
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、 （九）决定公司内部管理机构的设
董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 置；
报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名， （十）决定聘任或者解聘公司总经
决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理
惩事项； 的提名，决定聘任或者解聘公司副总经
（十一）制订公司的基本管理制度； 理、财务负责人等高级管理人员，并决定
（十二）制订本章程的修改方案； 其报酬事项和奖惩事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十二）制订本章程的修改方案；
公司审计的会计师事务所； （十三）管理公司信息披露事项；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并 （十四）向股东大会提请聘请或更换
检查总经理的工作； 为公司审计的会计师事务所；
修订前 修订后
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章 （十五）听取公司总经理的工作汇报
程授予的其他职权。 并检查总经理的工作；
（十六）公司年度股东大会可以授权
董事会决定向特定对象发行融资总额不超
过人民币三亿元且不超过最近一年末净资
产百分之二十的股票，该授权在下一年度
股东大会召开日失效；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本
章程授予的其他职权。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十九日
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