证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2024-005
万方城镇投资发展股份有限公司
第九届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五十六
次会议通知于 2024 年 2 月 5 日以通讯形式发出,会议于 2024 年 2 月 7 日下午
14:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会
议室以通讯的方式召开,会议应到董事 9 名,实到 9 名,会议由董事长张晖先生主持,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
由于章寒晖先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展,根据《公司法》《公司章程》的规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任刘玉女士为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》(公告编号:2024-006)。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月七日