证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-069
宁夏英力特化工股份有限公司
关于调整募投项目募集资金投入金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月
29 日召开第九届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，同意根据募集资金净额等实际情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。本次调整不属于募集资金用途变更，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1749 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）91,046,021 股，发行价格为 7.51 元/股，募集资金总额为人民币 683,755,617.71 元，募集资金净额为 679,483,919.60 元。上述募集资金已全部到位，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 8 月 6 日出具了《宁夏英力特化
工股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12725 号）。
二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况
由于公司本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额低于公司《向特定对象发行证券募集说明书（注册稿）》（以下简称
《募集说明书》）募投项目拟使用募集资金的金额，为保障募投项目顺利实施，根据公司 2023 年第四次临时股东大会对董事会的授权、募集资金净额和募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
调整前拟使用募集资 调整后拟使用募集资
序号 项目名称 项目投资总额
金金额 金金额
1 年产 30 万吨电石技改工程项目 87,250.59 25,000.00 25,000.00
热电分公司储灰场自发自用分布式光
2 12,835.20 10,000.00 10,000.00
伏发电项目
3 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目 15,327.13 15,000.00 12,948.39
4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00
合计 135,412.92 70,000.00 67,948.39
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司实际的募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施所做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募投项目建设需要和公司正常的生产经营。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，提高募集资金的使用效率。
四、本次使用募集资金置换先期投入的审议程序和相关意见
（一）董事会意见
2025年9月29日，公司召开第九届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，同意根据募集资金净额等实际情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行
调整。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目募集资金投入金额的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐人对调整募投项目募集资金投资额的事项无异议。
五、备查文件
1.第九届董事会第四十二次（临时）会议决议;
2.立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宁夏英力特化工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；
3.中信建投证券股份有限公司出具的《关于宁夏英力特化工股份有限公司调整募投项目募集资金投入金额的核查意见》。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2025 年 10 月 9 日
