证券代码：000613 200613 证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B 公告编号：2022-009
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 21
日召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<
公司章程>的议案》。
公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及实际经营情况和业务
发展需要，拟增加“许可项目：食品销售；酒类经营；小餐饮；烟草制品零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）”和“一般项目：食品销售（仅销售预包装
食品）；非居住房地产租赁；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
经营范围，并拟对《公司章程》相应条款进行修订。因国家市场监管总局要求经
营范围登记规范表述导致公司原经营范围内容表述发生变化，公司经营范围未发
生重大变化。具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副
除总经理外的其他高级管理人员。 总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范 第十三条 公司经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服
围是：住宿及饮食业（限分公司经营）；摄影； 务；食品销售；酒类经营；小餐饮；烟草制品零售。（依
花卉盆景、针纺织品、百货、五金交电、化工产 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
品（专营除外）、日用品、工业生产资料（专营 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
除外）、金属材料、机械设备的经营；代售机车 准）
1 船票。（一般经营项目自主经营，许可经营项目 一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；摄
凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批 像及视频制作服务；花卉种植；花卉绿植租借与代管理；
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 针纺织品销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产
动。） 品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用
品销售；工业互联网数据服务；金属材料销售；机械设
备销售；票务代理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；
非居住房地产租赁；会议及展览服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 情形之一的除外：
2 本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 异议，要求公司收购其股份；
决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为 债券；
股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集
公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监 中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的
3 会认可的其他方式进行。 其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、
（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公
股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 开的集中交易方式进行。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第二十九条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股
公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董
本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售
司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有中国证
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有
4 求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述 的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己 母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具
的名义直接向人民法院提起诉讼。 有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要
任的董事依法承担连带责任。 求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执
行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人
民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任
的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
行使下列职权： 职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
5 （四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
方案； （八）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形
（八）对发行公司债券作出决议； 式作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （十）修改本章程；
公司形式作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十）修改本章程； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公
议； 司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 应当由股东大会决定的其他事项。
（十五）审议股权激励计划； 股东大会的上述职权不得通过授权的形式由董事会或其
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章 他机构和个人代为行使。
程规定应当由股东大会决定的其他事项。
股东大会的上述职权不得通过授权的形式由董
事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审
东大会审议通过。 议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到
额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以 或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的
后提供的任何担保；
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