证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-060
焦作万方铝业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次大会未出现提案被否情形。
2.本次大会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 2 点 30 分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 8 月 18 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 ；通过互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日，上午 9:15-下
午 15:00。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：公司董事兼总经理（代行董事长职责）谢军先生主持本次股东会。
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 439 人，代表股份 448,217,494 股，占公司有表决权股
份总数的 37.5958％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00％。
通过网络投票的股东 439 人，代表股份 448,217,494 股，占公司有表决权股份总数
的 37.5958％。
(八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 436 人，代表股份 189,858,803 股，占公司有表决
权股份总数 15.9251％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.00％。
通过网络投票的中小股东 436 人，代表股份 189,858,803 股，占公司有表决权股份
总数 15.9251％。
(九)董事 9 人、监事 3 人出席本次大会；高级管理人员 4 人、律师 2 人列席本次
大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)提案表决结果
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总的表决情况：
同意 440,458,008 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2688％；反对
6,681,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4907％；弃权 1,077,980股（其中，因未投票默认弃权 555,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2405％。
中小股东表决情况：
同意 182,099,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9130％；反对 6,681,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5192％；弃权 1,077,980 股（其中，因未投票默认弃权 555,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5678％。
表决结果：该提案为股东会特别决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过，表决通过。《公司章程》全文已于同日在巨潮资讯网披露。
2、审议通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
总的表决情况：
同意 445,781,494 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4565％；反对
1,355,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3025％；弃权 1,080,180股（其中，因未投票默认弃权 557,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2410％。
中小股东表决情况：
同意 187,422,803 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7169％；反对 1,355,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7141％；弃权 1,080,180 股（其中，因未投票默认弃权 557,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5689％。
表决结果：该提案为股东会特别决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，表决通过。《公司股东会议事规则》全文已于同日在巨潮资讯网披露。
3、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
总的表决情况：
同意 445,783,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4570％；反
对 1,355,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3025％；弃权 1,077,980股（其中，因未投票默认弃权 555,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2405％。
中小股东表决情况：
同意 187,425,003 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7181％；反对 1,355,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7141％；弃权 1,077,980 股（其中，因未投票默认弃权 555,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5678％。
表决结果：该提案为股东会特别决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过，表决通过。《公司董事会议事规则》全文已于同日在巨潮资讯网披露。
4、审议通过了《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
总的表决情况：
同意 445,759,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4516％；反对
1,378,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3074％；弃权 1,080,180股（其中，因未投票默认弃权 557,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2410％。
中小股东表决情况：
同意 187,400,603 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7052％；反对 1,378,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7258％；弃权 1,080,180 股（其中，因未投票默认弃权 557,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5689％。
表决结果：该提案为股东会普通决议事项，该提案获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。《公司独立董事制度》全文已于同日在巨潮资讯网披露。
5、审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
总的表决情况：
同意 445,781,394 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4565％；反
对 1,358,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3030％；弃权 1,078,080股（其中，因未投票默认弃权 555,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2405％。
中小股东表决情况：
同意 187,422,703 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7169％；反对 1,358,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7153％；弃权 1,078,080 股（其中，因未投票默认弃权 555,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5678％。
表决结果：该提案为股东会普通决议事项，该提案获得出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。《公司募集资金使用管理办法》全文已于同日在巨潮资讯网披露。
6、审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
总的表决情况：
同意 445,779,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4560％；反对
1,357,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3030％；弃权 1,080,280股（其中，因未投票默认弃权 557,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2410％。
中小股东表决情况：
同意 187,420,603 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7158％；反对 1,357,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7152％；弃权 1,080,280 股（其中，因未投票默认弃权 557,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5690％。
表决结果：该提案为股东会普通决议事项，该提案获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。《公司关联交易管理制度》全文已于同日在巨潮资讯网披露。
7、审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案（差额选举）》
本议案采取累积投票方式表决，候选人数 6 人，应选人数 5 人，为差额选举议案。
表决情况如下：
7.01 选举王益民为公司第十届董事会非独立董事
提案表决情况：
总的表决情况：
同意票 375,318,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.7357%
中小股东表决情况：
同意票 87,594,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.1368%
表决结果：该提案为股东会普通决议事项，该提案获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。王益民先生当选公司第十
届董事会非独立董事。
7.02 选举王大青为公司第十届董事会非独立董事
提案表决情况：
总的表决情况：
同意票 285,238,232 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 63.6384%
中小股东表决情况：
同意票 191,738,232 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.9899%
表决结果：该提案为股东会普通决议事项，该提案获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。王大青女士当选公司第十届董事会非独立董事。
7.03 选举戴祚为公司第十届董事会非独立董事
提案表决情况：
总的表决情况：
同意票 368,784,883 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.2781%
中小股东表决情况：
同意票 81,061,523 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.6957%
表决结果：该提案为股东会普通决议事项，该提案获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。戴祚女士当选公司第十届董事会非独立董事。
7.04 选举卓静洁为公司第十届董事会非独立董事
提案表决情况：
总的表决情况：
同意票 362,885,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 80.9619%
中小股东表决情况：
表决结果：该提案为股东会普通决议事项，该提案获得出席股东会的股东（包括股东
