2025 年第五次临时股东会决议公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-083
焦作万方铝业股份有限公司
2025 年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次大会未出现提案被否情形。
2.本次大会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2025 年 10 月 13 日（星期一）下午 2 点 30 分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 10 月 13 日 9:15 —9:25， 9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 10 月 13 日，上午 9:15-
下午 15:00。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：公司董事长喻旭春先生主持本次股东会。
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 595 人，代表股份 309,053,072 股，占公司有表决权
股份总数的 25.9229％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。
2025 年第五次临时股东会决议公告
通过网络投票的股东 595 人，代表股份 309,053,072 股，占公司有表决权股份总
数的 25.9229％。
(八)中小股东（指，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 592 人，代表股份 50,694,381 股，占公司有表决
权股份总数的 4.2522％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.00％。
通过网络投票的中小股东 592 人，代表股份 50,694,381 股，占公司有表决权股份
总数的 4.2522％。
(九)董事 8 人出席本次大会；高级管理人员 2 人、律师 2 人列席本次大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)提案表决结果
1、审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
提案表决情况：
总的表决情况：
同意 308,249,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7401％；反对
687,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2225％；弃权 115,860 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0375％。
中小股东表决情况：
同意 49,891,021 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4153 ％；反对 687,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3562％；弃权 115,860 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2285％。
表决结果：该提案为股东会普通决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，表决通过。
三、律师出具的法律意见
2025 年第五次临时股东会决议公告
(一)律师事务所：北京市中伦律师事务所
(二)律师姓名：刘川鹏、李宗煊
(三)结论性意见
北京市中伦律师事务所接受本公司的委托，指派刘川鹏、李宗煊律师参加了本次股东会，并对本次股东会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
(一)与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的股东会决议。
(二)北京市中伦律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 14 日
