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000608 深市 阳光股份


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阳光股份:2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-21

阳光股份:2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:000608        证券简称:阳光股份    公告编号:2021-L31
                  阳光新业地产股份有限公司

                2020 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、召开情况:

  (1)现场会议时间:2021 年 5月 20 日下午 14:00

    (2)网络投票时间:2021 年 5 月 20 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年 5
月 20日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年 5 月 20

日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    (3)召开地点:深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦 A座

6901-01A单元。

  (4)召开方式:现场投票和网络投票

  (5)召集人:公司董事会


  (7)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。

  2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 5 人、代表股份 317,792,040股、
占公司有表决权总股份的 42.3772 %。

  其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人,代表股份 93,020,040 股,
占公司有表决权总股份的 12.4041%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表 2
人,代表股份 224,772,000 股,占公司有表决权总股份的 29.9731 %。

  出席本次会议的中小股东情况为:

  出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 3 人,代表股份 1,193,502 股,

占公司有表决权总股份的 0.1591 %。

  其中:出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 2 人,代表股份
1,192,502股,占公司有表决权总股份的 0.1590 %;通过网络投票的中小股东及股
东授权委托代表 1 人,代表股份 1,000 股,占公司有表决权总股份的 0.0001  %。
  3、本次股东大会以现场加通讯的形式召开,公司董事、监事、高级管理人员
及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

    议案 1:《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案。

  ① 表决情况:

  同意 317,792,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 100 %;反对 0 股,

占出席会议所有股东所持股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0 %。

  中小股东表决情况为:


  同意 1,193,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 100 %;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0 %。

    ② 表决结果:议案通过。

    议案 2:《关于 2020 年度监事会工作报告》的议案。

  ① 表决情况:

  同意 317,792,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 100 %;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0 %。

  中小股东表决情况为:

  同意 1,193,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 100 %;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0 %。

    ② 表决结果:议案通过。

    议案 3:《关于 2020 年年度报告》及其摘要的议案。

  ① 表决情况:

  同意 317,792,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 100 %;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0 %。

  中小股东表决情况为:

  同意 1,193,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 100 %;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0 %。

    ② 表决结果:议案通过。


    议案 4:《关于 2020 年度财务决算报告》的议案。

  ① 表决情况:

  同意 317,792,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 100 %;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0 %。

  中小股东表决情况为:

  同意 1,193,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 100 %;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0 %。

    ② 表决结果:议案通过。

    议案 5:《关于 2021 年度财务预算报告》的议案。

  ① 表决情况:

  同意 316,920,638 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7258 %;反对

871,402 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2742 %;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0 %。

  中小股东表决情况为:

  同意 322,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.9878 %;反对 871,402
股,占出席会议中小股东所持股份的 73.0122%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0 %。

    ② 表决结果:议案通过。

    议案 6:《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案。

  ① 表决情况:


  同意 317,792,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 100 %;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0 %。

  中小股东表决情况为:

  同意 1,193,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 100 %;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0 %。

    ② 表决结果:议案通过。

    议案 7:《关于续聘会计师事务所》的议案。

  ① 表决情况:

  同意 317,792,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 100 %;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0 %。

  中小股东表决情况为:

  同意 1,193,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 100 %;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0 %。

    ② 表决结果:议案通过。

    议案 8:《关于 2020 年度董事、监事薪酬》的议案。

  ① 表决情况:

  同意 317,792,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 100 %;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0 %。

  中小股东表决情况为:


  同意 1,193,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 100 %;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0 %。

    ② 表决结果:议案通过。

    议案 9:《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险》的议案。

  ① 表决情况:

  同意 317,792,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 100 %;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0 %。

  中小股东表决情况为:

  同意 1,193,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 100 %;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0 %。

    ② 表决结果:议案通过。

    议案 10:关于修订《公司章程》的议案。

  ① 表决情况:

  同意 317,792,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 100 %;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0 %。

  中小股东表决情况为:

  同意 1,193,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 100 %;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0 %。

  本议案已经出席股东大会股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。

    ② 表决结果:议案通过。

    议案 11:关于修订《股东大会议事规则》的议案。

  ① 表决情况:

  同意 317,792,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 100 %;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0 %。

  中小股东表决情况为:

  同意 1,193,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 100 %;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0 %。

  本议案已经出席股东大会股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    ② 表决结果:议案通过。

    议案 12:关于修订《董事会议事规则》的议案。

  ① 表决情况:

  同意 317,792,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 100 %;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0 %。

  中小股东表决情况为:

  同意 1,193,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 100 %;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0 %。

  本议案已经出席股东大会股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。

    ② 表决结果:议案通过。

    议案 13:关于修订《监事会议事规则》的议案。
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