阳光新业地产股份有限公司
《公司章程》及相关议事规则修订对照表
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月29日召开第八
届董事会2021年第二次临时会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规
则>的议案》,同日公司召开第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关
于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《证券法》、《上市公司章程指
引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事
会议事规则》和《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订对照表
序号 修订条款 修订前 修订后
公司在下列情况下，可以依照法律、行政 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法
法规、部门规章和本章程的规定，收购本 规、部门规章和本章程的规定，收购本公司
公司的股份: 的股份:
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 励；
激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
1 第二十三条 （四）股东因对股东大会作出的公司合 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
份； 换为股票的公司债券；
（五）在公司股价低于每股净资产的情形 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
下（亏损公司除外）。 所必需。
（六）将股份用于转换上市公司发行的可 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
转换为股票的公司债券；
（七）上市公司为维护公司价值及股东权
益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。
公司收购本公司股份，可以选择下列方式 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中
之一进行： 交易方式，或者法律法规和中国证监会认可
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第（三）项、第
2 第二十四条 （三）中国证监会认可的其他方式。 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
公司因本章程第二十三条第（三）项、第 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
（五）项、第（六）项规定的情形收购公 行。
司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
公司董事、监事、高级管理人员、持有本 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公
公司股份5%以上的股东，将其持有的本公 司股份5%以上的股东，将其持有的本公司的
司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6
后6个月内又买入，由此所得收益归本公司 个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，
所有，本公司董事会将收回其所得收益。 由此所得收益归公司所有，本公司董事会应
但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 当收回其所得收益。但是，证券公司因购入
而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个 包销售后剩余股票而持有5%以上股份，以及
月时间限制。 有国务院证券监督管理机构规定的其他情形
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 的除外。
有权要求董事会在30 日内执行。公司董事 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
3 第二十九条 会未在上述期限内执行的，股东有权为了 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
公司的利益以自己的名义直接向人民法院 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
提起诉讼。 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 质的证券。
负有责任的董事依法承担连带责任 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东
有权要求董事会在三十日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公
司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
公司下列对外担保行为，须经股东大会审 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
议通过。 通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
担保总额，达到或超过最近一期经审计净 净资产10％的担保；
资产的 50%以后提供的任何担保； （二）本公司及本公司控股子公司的对外担
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 保总额，超过公司最近一期经审计净资产
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 50％以后提供的任何担保；
任何担保； （三）为资产负债率超过70％的担保对象提
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 供的担保；
4 第四十一条 提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 近一期经审计总资产的30％；
资产10%的担保； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
（五）连续十二个月内担保金额超过公司 近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过
最近一期经审计总资产的 30%； 五千万元；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供
最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 的担保；
超过五千万元； （七）深交所或者公司章程规定的其他担保
（七）对股东、实际控制人及其关联方提 情形。
供的担保。
代理投票授权委托书至少应当在有关 代理投票授权委托书由委托人授权他人
会议召开前 24 小时置备于公司住所，或 签署的，授权签署的授权书或者其他授权文
者召集会议的通知中指定的其他地方。 件应当经过公证。经公证的授权书或者其他
代理投票授权委托书由委托人授权他 授权文件，和投票代理委托书均需备置于公
人签署的，授权签署的授权书或者其他授 司住所或者召集会议的通知中指定的其他地
权文件应当经过公证。经公证的授权书或 方。
5 第六十三条 者其他授权文件，和投票代理委托书均需 委托人为法人的，由其法定代表人或者
备置于公司住所或者召集会议的通知中指 董事会、其他决策机构决议授权的人作为代
定的其他地方。 表出席公司的股东大会。
委托人为法人的，由其法定代表人或
者董事会、其他决策机构决议授权的人作
为代表出席公司的股东大会。
...... 董事会、独立董事、持有1%以上有表决
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