股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-051
青岛双星股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知
于 2023 年 12 月 19 日以书面方式发出，本次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表
决方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
1.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>等相关制度的议案》
该议案的子议案逐项表决结果如下：
议案 1 子议案 1：关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
议案 1 子议案 2：关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
议案 1 子议案 3：关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
议案 1 子议案 4：关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
其中，该议案项下的子议案《关于修订<独立董事工作制度>的议案》须提交公司股东大会审议，会议召开的时间、地点将根据具体情况另行通知。
公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作规则》《董事会提名委
员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》已于 2023 年 12 月 26 日
在巨潮资讯网披露。
2.审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司《独立董事专门会议工作规则》已于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网
披露。
3.审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会并选举委员会成员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意设立董事会可持续发展委员会，并选举柴永森先生、苏明先生、权锡鉴先生担任可持续发展委员会委员，其中柴永森先生为主任委员。
4.审议通过了《关于制定<董事会可持续发展委员会工作规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司《董事会可持续发展委员会工作规则》已于 2023 年 12 月 26 日在巨潮
资讯网披露。
5.审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意修订公司《章程》，具体内容请见附件《章程修订案》。
该议案须提交公司股东大会审议，会议召开的时间、地点将根据具体情况另行通知。
修订后的公司《章程》全文已于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网披露。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日
附件：
青岛双星股份有限公司
《章程修订案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件的最新修订和更新，结合公司的 实际情况，需要对公司《章程》相关条款进行修订，具体修订内容如 下：
章程条款 本次修订前 本次修订后
董事会由九名董事组成，设董 董事会由九名董事组成，设董
事长 1 人，可以设副董事长。公司 事长 1 人，可以设副董事长。公司
董事会设立审计委员会，并根据需 董事会设立审计委员会，并根据需
要设立战略、提名、薪酬与考核专 要设立战略、提名、薪酬与考核、
门委员会。专门委员会对董事会负 可持续发展专门委员会。专门委员
责，依照本章程和董事会授权履行 会对董事会负责，依照本章程和董
职责，提案应当提交董事会审议决 事会授权履行职责，提案应当提交
第一百零 定。专门委员会成员全部由董事组 董事会审议决定。专门委员会成员
七条 成，其中审计委员会、提名委员会、 全部由董事组成，其中审计委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占 提名委员会、薪酬与考核委员会中
多数并担任召集人，审计委员会的 独立董事占多数并担任召集人，审
召集人为会计专业人士。 计委员会成员应当为不在公司担任
董事会负责制定专门委员会 高级管理人员的董事，且召集人为
工作规程，规范专门委员会的运 会计专业人士。
作。 董事会负责制定专门委员会工
作规程，规范专门委员会的运作。
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