证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-035
青岛双星股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
召开时间：2025 年 8 月 29 日下午 2:30
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第十届董事会
主持人：董事长柴永森
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东总体出席情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表共360人，代表股份346,054,418股，占公司有表决权股份总数的42.3692％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份264,644,199股，占公司有表决权股份总数的32.4017％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东359人，代表股份81,410,219股，占公司有表决权股份总数的9.9675％。
3.中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东357人，代表股份8,301,318股，占公司有表决权股份总数的1.0164％。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股。
（2）网络投票情况
通过网络投票的中小股东357人，代表股份8,301,318股，占公司有表决权股份总数的1.0164％。
4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下事项：
1.00 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.01 以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 344,287,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4895％；
反对 1,617,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4674％；弃权149,200 股（其中，因未投票默认弃权 65,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0431％。
中小股东总表决情况：
同意 6,534,618 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7178％；反对 1,617,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 19.4849％；弃权 149,200 股（其中，因未投票默认弃权 65,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7973％。
1.02 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 344,321,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4992％；
反对 1,582,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4574％；弃权150,300 股（其中，因未投票默认弃权 68,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0434％。
中小股东总表决情况：
同意 6,568,318 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1238％；反对 1,582,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 19.0656％；弃权 150,300 股（其中，因未投票默认弃权 68,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8106％。
1.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 344,267,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4835％；
反对 1,637,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4731％；弃权150,300 股（其中，因未投票默认弃权 65,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0434％。
中小股东总表决情况：
同意 6,513,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4685％；反对 1,637,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 19.7210％；弃权 150,300 股（其中，因未投票默认弃权 65,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8106％。
2.00 审议通过《关于补充选举张晓新为第十届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 345,001,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6956％；
反对 958,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2768％；弃权95,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0276％。
中小股东总表决情况：
同意 7,247,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3104％；反对 958,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5403％；弃权 95,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1492％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所
见证律师：李广新、祁辉
结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决 结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 30 日
