000597 深市 东北制药

    证券代码：000597      证券简称：东北制药      公告编号：2024-028

              东北制药集团股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次
会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    一、本次变更情况

    1.公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项实施后，注册资本由人民币
1,347,873,265 元调整为人民币 1,429,103,265 元，股份总数由 1,347,873,265股调整为 1,429,103,265 股。

    2.为进一步扩大公司信息披露的覆盖面，做好投资者关系管理工作，公司增加《上海证券报》为信息披露媒体。

    二、《公司章程》修订情况

    根据上述情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体修订内容如下：

                修订前                                  修订后

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,347,873,265 元。                      1,429,103,265 元。

第二十条 公司股份总数为 1,347,873,265 第二十条 公司股份总数为 1,429,103,265
股，为人民币 A 股普通股。                股，为人民币 A 股普通股。

第一百七十五条 公司指定《中国证券报》《证  第一百七十五条 公司指定《中国证券报》《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网  券时报》《上海证券报》和中国证监会指定网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司  站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告和其他需要披露信息的媒体。          为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

    本次修订《公司章程》事项已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次变更最终以工商部门核准登记为准。

特此公告。

                                  东北制药集团股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 26 日