股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2010-028
东北电气发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2010年11月3日以传真方式发出，会议于2010年11月15日九时在沈阳市铁西区景星北街38号公司本部会议室召开，应到董事8名，实到8名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长苏伟国先生主持，经过充分讨论，会议审议并逐项表决以下议案：
1、《出售新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司之25.6%股权投资的议案》：
同意将全资附属公司东北电气（香港）有限公司所持有的新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司之25.6%股权以人民币5,280万元为代价出售给香港新旭国际有限公司。
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
以上交易乃基于一般商务条款依循正常途径而拟订，交易价格对公司全体股东而言公平合理，没有损害全体股东的合法利益。待履行审批程序后授权东北电气（香港）有限公司签署股权收购协议及相关文件，并责成相关部门依法办理相关手续。
2、提请2010年12月31日召开二○一○年第三次临时股东大会审议上述股权转让交易事宜。
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二○一○年十一月十五日董事签名：
苏伟国 王守观
毕建忠 刘庆民
王 毅
吴启成 项永春
王云孝
东北电气发展股份有限公司董事会
二○一○年十一月十五日
