证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-027
江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于公司2024年第二次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日
召开的第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二
次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 3 月 21 日（星期四）召开 2024 年
第二次临时股东大会，具体内容请参见公司于 2024 年 3 月 6 日刊登于《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。
公司于 2024 年 3 月 11 日召开第十二届董事会第十六次会议、第十二届监事
会第十次会议审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》，上述临时提案具
体内容请参见公司 2024 年 3 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。同日，公司董事会收到公司股东无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡联创”）提交的《关于提请增加江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的申请函》，提议将《关于公司为子公司提供担保的议案》作为临时提案提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，无锡联创持有公司股份比例为9.11%。公司董事会认为无锡联创符合提出临时提案的主体资格。无锡联创本次提交临时提案的程序和提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意将无锡联创提交的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案事项外，公司2024年第二次临时股东大会的召开时间、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变，现将公司召开 2024 年第二次临
时股东大会的补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第十二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第十二届董事会第十五次会议决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:00 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月21日上午9:15～下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 3 月 14 日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截止 2024 年 3 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见“附件二”）。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场召开地点：北京市西城区裕民路 2 号北京圆山大酒店会议室
二、本次股东大会审议事项
1、会议提案名称：
提案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案 √
2.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
3.00 关于公司为子公司提供担保的议案 √
2、提案披露情况：
上述提案已经 2024 年 3 月 4 日召开的公司第十二届董事会第十五次会议、
第十二届监事会第九次会议及 2024 年 3 月 11 日召开的公司第十二届董事会第
十六次会议、第十二届监事会第十次会议审议通过，上述提案的相关内容详见公
司于 2024 年 3 月 6 日及 2024 年 3 月 13 日刊登在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
3、特别强调事项：
上述议案 1、议案 3 将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股
东大会决议公告中单独列示，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（a）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（b）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照 复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代 理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭 证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并 请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）9：00-17：00；
3、登记地点：北京市西城区裕民东路 5 号瑞得大厦 12 层董事会秘书办公
室；
4、会议联系方式
联系电话：010-60181838
联系人：王妍
联系邮箱：000584@hgzn.com
会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。
五、备查文件
1、第十二届董事会第十五次会议决议；
2、第十二届董事会第十六次会议决议；
3、第十二届监事会第九次会议决议；
4、第十二届监事会第十次会议决议；
5、无锡联创提交的《关于提请增加江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024年第二次临时股东大会临时提案的申请函》。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2024 年 3 月 13 日
附件一：
参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票程序
1、投票代码：360584，投票简称：哈工投票。
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 A 投 X1 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事时（如提案名称表，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 3 月 21 日的交易时间，即上午 9:15～9:25，9:30～
11:30，下午 13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15～下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏哈工智能机器人股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个
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