证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：临2009－15 号
四川友利投资控股股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川友利投资控股股份有限公司董事会于2009 年9 月16 日向全体董事
以传真或送达的方式发出第七届董事会十四次会议（通讯方式）的通知，会议于
2009 年9 月18 日上午十时在成都蜀都大厦召开，应参加表决的董事9 人，实际
参加表决的董事9 人，三名公司监事列席。会议由董事长李峰林主持，审议并通
过了如下议案：
《关于以友利控股名义参与成都市挂牌出让国有建设用地使用权竞买的议
案》，
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
公司董事会认为，公司七届董事会十三次会议审议通过了同意授权本公司控
股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司在土地出让总价不超过1.5 亿元人民
币的情况下参与取得成都市高新区商务商业核心区内规划D3 地块土地使用权的
挂牌出让竞买的事宜。但根据成都市国土资源局《成都市挂牌出让国有建设用地
使用权文件》中对该地块参拍人条件的设限要求，本公司子公司成都蜀都银泰置
业有限责任公司未达到参拍人的资格要求，本次董事会同意改由以友利控股名义
直接参与该地块土地使用权的挂牌出让竞买。在本次竞买成功后，依据七届董事
会十三次会议决议精神，并根据《成都市挂牌出让国有建设用地使用权文件》中
的相关规定，仍由本公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司签署该地块
的土地出让合同和进行后期土地开发事宜。
特此公告。
四川友利投资控股股份有限公司
董 事 会
二○○九年九月十九日
