证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：临2009－14 号
四川友利投资控股股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川友利投资控股股份有限公司董事会于2009 年9 月10 日向全体董事以传
真或送达的方式发出第七届董事会十三次会议（通讯方式）的通知，会议于2009
年9 月14 日上午十时在成都蜀都大厦召开，应参加表决的董事9 人，实际参加
表决的董事9 人，三名公司监事列席。会议由董事长李峰林主持，审议并通过了
《关于授权本公司控股子公司参与成都市挂牌出让国有建设用地使用权竞买的
议案》，表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。议案具体内容如下：
为进一步在成都地区加大房地产开发，公司拟从成都市土地管理部门处受让
位于成都市高新区商务商业核心区内规划D3 地块（以下简称“地块”）的土地使
用权，相关情况如下：
一、地块的基本情况
1、地块位置
成都市高新区商务商业核心区内。
2、用地规划要求
（1）规划建设净用地约：22345.71 平方米（33.5186 亩）；
（2）绿化率：≥15%
（3）用地使用性质：商业、金融业用地（兼容≤30%住宅）；
（4）用地使用强度：容积率：≤7.5
建筑密度：D3-1≤60%、D3-2≤55%、D3-3≤60%。
建筑高度：D3-1≤70 米、D3-2≤100 米、D3-3≤100 米。
二、董事会关于取得该地块的授权
如获得本次董事会审议通过，公司董事会将同意授权本公司控股子公司成都
蜀都银泰置业有限责任公司在土地出让总价不超过1.5 亿元人民币的情况下参2
与取得该地块土地使用权的挂牌出让竞买。
2009 年9 月4 日公司七届董事会战略与投资委员会召开第二次会议，战略
与投资委员会委员李峰林、程高潮、邓文胜就《关于授权本公司控股子公司参与
成都市挂牌出让国有建设用地使用权竞买的议案》进行了认真审议，并形成会议
决议：认为该议案涉及事宜符合公司股东大会提出的“在抓好经营主业的同时，
要加大房地产开发力度”的经营方针，符合上市公司全体股东的利益，也符合公
司章程的相关规定。同意将《关于授权本公司控股子公司参与成都市挂牌出让国
有建设用地使用权竞买的议案》提交公司七届董事会十三次会议审议。
公司独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武依法就本议案发表如下独立意见：
1、同意本议案。
2、本议案事宜有利于加强上市公司市场竞争力，符合上市公司做大做强房
地产开发的经营方针，也符合上市公司及全体股东的利益。
3、本议案事宜符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定。
特此公告。
四川友利投资控股股份有限公司
董 事 会
二○○九年九月十五日
