证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-64
广东甘化科工股份有限公司
关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 29 日召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过《关于减少注册 资本暨修改<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下：
一、 减少注册资本的情况
根据相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余 回购股份 4,482,462 股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将
由 442,631,734 股变更为 438,149,272 股，注册资本由人民币
442,631,734 元变更为 438,149,272 元。
二、 修改《公司章程》部分条款
根据市场监督管理登记机关要求，同时就上述减少注册资本事宜， 按照《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规 定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改， 具体修改如下：
序号 修改处 修改前 修改后
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币肆亿叁
1 第六条 肆亿肆仟贰佰陆拾叁万壹仟 仟捌佰壹拾肆万玖仟贰佰柒拾贰
柒佰叁拾肆元。 元。
公司目前股份总额为肆 公司目前股份总额为肆亿叁仟
2 第二十 亿肆仟贰佰陆拾叁万壹仟柒 捌佰壹拾肆万玖仟贰佰柒拾贰股，
二条 佰叁拾肆股，公司股本全部 公司股本全部为人民币普通股。控
为人民币普通股。控股股东 股股东为德力西集团有限公司。
为德力西集团有限公司。
独立董事有权向董事会 独立董事有权向董事会提议召
提议召开临时股东大会。对 开临时股东大会，独立董事行使该
独立董事要求召开临时股东 职权的，应当经全体独立董事过半
大会的提议，董事会应当根 数同意。对独立董事要求召开临时
据法律、行政法规和本章程 股东大会的提议，董事会应当根据
的规定，在收到提议后 10 法律、行政法规和本章程的规定，
第四十 日内提出同意或不同意召开 在收到提议后 10 日内提出同意或
3 九条 临时股东大会的书面反馈意 不同意召开临时股东大会的书面反
见。 馈意见。
董事会同意召开临时股 董事会同意召开临时股东大会
东大会的，将在作出董事会 的，将在作出董事会会议决议后的
会议决议后的 5 日内发出召 5 日内发出召开股东大会的通知；
开股东大会的通知；董事会 董事会不同意召开临时股东大会
不同意召开临时股东大会 的，将说明理由并公告。
的，将说明理由并公告。
董事、监事候选人名单 董事、监事候选人名单以提案
以提案的方式提请股东大会 的方式提请股东大会表决。
决议。 公司董事提名的方式和程序
公司董事提名的方式和 为：
程序为： （一）上一届董事会可以二分
（一）上一届董事会可 之一以上多数通过提名下一届董事
以二分之一以上多数通过提 候选人；
名下一届董事候选人； （二）单独或者合计持有公司
（二）连续 180 日以上 已发行有表决权股份总数百分之三
单独或者合并持有公司发行 以上的股东可以以临时提案方式提
在外有表决权股份总数的百 名董事候选人。
分之三以上的股东可以以临 （三）公司董事会、监事会、
时提案方式提名董事候选 单独或者合计持有公司已发行有表
人。 决权股份总数百分之一以上的股东
第八十 公司监事提名的方式和 可以提出独立董事候选人。依法设
4 四条 程序为： 立的投资者保护机构可以公开请求
（三）公司职工代表大 股东委托其代为行使提名独立董事
会推举公司职工代表监事候 的权利。
选人； 前款规定的提名人不得提名与
（四）上一届监事会可 其存在利害关系的人员或者有其他
以二分之一以上多数通过提 可能影响独立履职情形的关系密切
名下一届监事候选人； 人员作为独立董事候选人。
（五）连续 180 日以上 公司监事提名的方式和程序
单独或者合并持有公司发行 为：
在外有表决权股份总数的百 （一）公司职工代表大会推举
分之三以上的股东可以以临 公司职工代表监事候选人；
时提案方式提名监事候选人 （二）上一届监事会可以二分
符合本章程规定董事、 之一以上多数通过提名下一届监事
监事条件的董事、监事候选 候选人；
人名单（职工代表监事除外） （三）单独或者合计持有公司
将提交股东大会选举表决。 已发行有表决权股份总数百分之三
股东大会就选举董事、 以上的股东可以以临时提案方式提
监事进行表决时，根据本章 名监事候选人
程的规定或者股东大会的决 符合本章程规定董事、监事条
议，可以实行累积投票制。 件的董事、监事候选人名单（职工
前款所称累积投票制是 代表监事除外）将提交股东大会选
指股东大会选举董事或者监 举表决。
事时，每一股份拥有与应选 股东大会就选举两名以上董
董事或者监事人数相同的表 事、监事进行表决时，根据本章程
决权，股东拥有的表决权可 的规定或者股东大会的决议，可以
以集中使用，董事会应当向 实行累积投票制。股东大会以累积
股东公告候选董事、监事的 投票方式选举董事的，独立董事和
简历和基本情况。 非独立董事的表决应当分别进行。
如公司第一大股东持有 前款所称累积投票制是指股东
超过 30％的股份，则公司应 大会选举董事或者监事时，每一股
采取累积投票制选举董事。 份拥有与应选董事或者监事人数相
其操作细则为：股东大会在 同的表决权，股东拥有的表决权可
选举董事时，公司每一股东 以集中使用，董事会应当向股东公
拥有的每一股份，有与应选 告候选董事、监事的简历和基本情
出董事人数相同的表决票 况。
数，即每一股东享有的表决 如公司第一大股东持有超过
票数为该股东持有的股份总 30％的股份，则公司应采取累积投
数乘以该次股东大会应选董 票制选举董事、监事。其操作细则
事人数。股东在选举董事时， 为：股东大会在选举董事（或监事）
可以将其拥有的表决票集中 时，公司每一股东拥有的每一股份，
选举一人，也可以分散选举 有与应选出董事（或监事）人数相
数人，但每一股东累计投出 同的表决票数，即每一股东享有的
的票数不得超过其享有的总 表决票数为该股东持有的股份总数
票数。表决完毕后，由股东 乘以该次股东大会应选董事（或监
大会监票人清点票数，并公 事）人数。股东在选举董事（或监
布每个董事候选人的得票情 事）时，可以将其拥有的表决票集
况。所得票数较多者当选为 中选举一人，也可以分散选举数人，
董事，但当选董事所得票数 但每一股东累计投出的票数不得超
必须超过出席股东大会所代 过其享有的总票数。表决完毕后，
表的表决权的二分之一。 由股东大会监票人清点票数，并公
布每个董事（或监事）候选人的得
票情况。所得票数较多者当选为董
事（或监事），但当选董事（或监事）
所得票数必须超过出席股东大会所
代表的表决权的二分之一。
第一百 董事会由七至十一名董 董事会由七名董事组成，设董
5 零九条 事组成，设董事长一名，副 事长一名，副董事长一名。
董事长一名。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
第一百 …… ……
6 一十条 公司董事会设立审计委 公司董事会设立审计委员会，
员会，并根据需要设立战略、 并根据需要设立战略、提名、薪酬
提名、薪酬与考核等相关专 与考核等相关专门委员会。专门委
门委员会。专门委员会对董 员会对董事会负责，依照本章程和事会负责，依照本章程和董 董事会授权履行职责，提案应当提事会授权履行职责，提案应 交董事会审议决定。专门委员会成当提交董事会审议决定。专 员全部由董事组成，其中审计委员门委员会成员全部由董事组 会、提名委员会、薪酬与考核委员成，其中审计委员会、提名 会中独立董事占多数并担任召集委员会、薪酬与考核委员会 人。审计委员会由三名不在公司担中独立董事占多数并担任召 任高级管理人员的董事组成，并由集人，审计委员会的召集人 独立董事中会计专业人士担任召集为会计专业人士。董事
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