证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-42 广东甘化科工股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 23 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分制度
的议案》；于 2025 年 10 月 23 日召开第十一届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
二、修订《公司章程》情况
鉴于取消公司监事会，为进一步完善公司治理结构，公司结合相 关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体 修订情况如下：
1、鉴于公司不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述， 监事会职权由“董事会审计委员会”行使。
2、将“股东大会”改为“股东会”。
3、将“总经理”改为“经理（总经理）”。
4、将“财务总监（财务负责人）”改为“财务负责人（财务总监）”。
5、除前述四类修订外，其他主要修订情况对比如下：
修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其它有关
称《证券法》）和其它有关规定，制订本章程。
规定，制定本章程。
第三条 公司于 1994 年 7 月 8 日经中国证券监督
第三条 公司于 1994 年 7 月 8 日经中国证券监督管理
管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通
委员会批准，再次向社会公众发行人民币普通股 2000 万
股 2000 万股，于 1994 年 9 月 7 日在深圳证券交易
股，于 1994 年 9 月 7 日在深圳证券交易所上市。
所上市。
第六条 公司注册资本为人民币肆亿叁仟陆佰肆拾壹 第六条 公司注册资本为人民币43641.8214万元
万捌仟贰佰壹拾肆元。 （肆亿叁仟陆佰肆拾壹万捌仟贰佰壹拾肆元）。
第七条 公司为永久续存的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司经理（总经理）为公司的法定代表
人。
担任法定代表人的经理（总经理）辞任的，视为
第八条 公司经理为公司的法定代表人。
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
新增
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司
任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章
股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人
可以起诉股东、董事和高级管理人员。
员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的
经理（总经理）、副总经理、董事会秘书、财务负责
副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）。
人（财务总监）。
第十三条 当公司股东因控股股东、公司董事、监事、
总经理或其他高级管理人员从事损害股份公司及其他股
东利益的行为，导致经济损失而依法提起民事赔偿诉讼 删除
时，公司有义务在符合法律、法规和股份公司章程的前
提下，给予提供相关资料等支持。
第十四条 公司应不断完善治理结构，股份公司的治
理结构应以保护全体股东，尤其是社会公众股东合法权
删除
益为基本原则，确保所有股东，特别是中小股东利益不
受侵害。
第十五条 公司经营宗旨是：积极加快企业经营机制
的转换，增强自我发展和自我约束能力，努力提高企业 第十四条 公司经营宗旨是：以创新驱动为核心，
的技术、经营管理水平，优化产业结构，创造产业优势， 推动军工产业发展，赋能国防事业，打造卓越的技加速发展，积极参与国际竞争，建立以工业为主，工贸 术与产品，为国家、客户、股东、员工和社会创造结合，向技工贸多元化经营方向发展的企业集团，促进 可持续价值，凝聚全体员工的力量实现企业高质量经济效益的提高，力争建设成为一个多功能、现代化的 发展。
经济实体，有效地保证股东获得最大的收益。
第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当
次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
