证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-055 号
海南海德资本管理股份有限公司
关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记
和修订及制定部分公司制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开第十届
董事会第十七次会议，审议并通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及制定部分公司制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会风险管理与审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第十届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。
二、《公司章程》的修订情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：
序号 原条款 修正后条款
第八条 董事长为代表公司执行
公司事务的董事，为公司的法定
代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去公
司法定代表人，公司应当在法定 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司
代表人辞任之日起 30 日内确定 的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去公司法定代表人，公司应当
新的法定代表人。 在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
1 事活动，其法律后果由公司承受。 司承受。
法定代表人因执行职务造成他人 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
损害的，由公司承担民事责任。 意相对人。
公司承担民事责任后，依照法律 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
或者公司章程的规定，可以向有 事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿 。
过错的法定代表人追偿。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对
人。
第十条 本公司章程自生效之日
起，成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权
利与义务关系的，具有法律约束
力的文件，对公司、股东、董事、 第十条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织
监事、高级管理人员具有法律约 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的，
2 束力的文件。股东可以依据公司 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理
章程起诉公司；公司可以依据公 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
司章程起诉股东、董事、监事、 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
总经理和其他高级管理人员；股 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
东可以依据公司章程起诉股东；
股东可以依据公司章程起诉公司
的董事、监事、总经理和其他高
级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级
管理人员是指公司的副总经理、 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
3 董事会秘书、财务总监以及其他 副总经理、董事会秘书、财务总监以及其他由董事会明确
由董事会明确聘任为公司高级管 聘任为公司高级管理人员的人员。
理人员的人员。
4 第十七条 公司发行的股票，以人 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
民币标明面值。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司已发行的股份数为 1,954,592,155 股，均
5 1,954,592,155 股，均为人民币 为人民币普通股。
普通股。
第二十四条 公司不得收购本公
司股份，但是，有下列情形之一
的，可以依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定，收购
本公司的股份： 第二十四条 公司不得收购本公司股份，但是，有下列情
（一）减少公司注册资本； 形之一的，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
（二）与持有本公司股份的其他 的规定，收购本公司的股份：
公司合并； （一）减少公司注册资本；
（三）将股份用于员工持股计划 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
6 或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，
（四）股东因对股东会作出的公 要求公司收购其股份；
司合并、分立决议持异议，要求 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债
公司收购其股份； 券；
（五）将股份用于转换上市公司 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
发行的可转换为股票的公司债
券；
（六）上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。
第二十六条 公司因本章程第二
十四条第一款第（一）项、第（二） 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、
项规定的情形收购本公司股份 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会
决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）
的，应当经股东会决议；公司因 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三
本章程第二十四条第一款第（三） 分之二以上董事出席的董事会会议决议。
7 项、第（五）项、第（六）项规 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份
定的情形收购本公司股份的，应 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内
当经三分之二以上董事出席的董 注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6
事会会议决议。 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
公司依照本章程第二十四条第一 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过
本公司已发行股份总数的 10%，并应当在 3 年内转让或者
款规定收购本公司股份后，属于 注销。
第（一）项情形的，应当自收购
之日起 10 日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在
6 个月内转让或者注销；属于第
（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公
司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的 10%，并应当在 3 年
内转让或者注销。
8 第二十八条 公司不接收本公司 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
的股份作为质押权的标的。
第二十九条 公司公开发行股份
前已发行的股份，自公司股票在
证券交易所上市交易之日起 1 年
内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司
应当向公司申报所持有的本公司 股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
的股份及其变动情况，在就任时 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司
9 确定的任职期间每年转让的股份 的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让
的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本
不得超过其所持有本公司股份总 公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上
数的 25%；所持本公司股份自公 述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
司股票上市交易之日起 1 年内不
得转让。上述人员离职后半年内，
不得转让其所持有的本公司股
份。
第三十条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理
管理人员、持有本公司股份 5%以 人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证
上的股东，将其持有的本公司股 券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，
票或者其他具有股权性质的证券 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得
在买入后 6 个月内卖出，或者在 收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有
5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除
卖出后 6 个月内又买入，由此所 外。
得收益归本公司所有，本公司董 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或
10 事会将收回其所得收益。但是， 者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
证券公司因包销购入售后剩余股 有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质
票而持有 5%以上股份的，以及有 的证券。
中国证监会规定的其他情形的除 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求
外。 董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法
前款所称董事、监事、高级管理 院提起诉讼。
人员、自然人股东持有的股票或 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的
者其他具有股权性
