证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-072
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
关于不设监事会、变更注册地址和增加经营范围
暨修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于
2025 年 10 月 10 日上午 10:30 召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》。同日，公司第十一届监事会于上午 11:00 召开第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于不设监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、不设监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关职权。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过，在股东大会审议通过前，公司第十一届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事会主席芮光胜先生、监事徐劭先生、监事李秋实先生自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
截至本公告披露日，公司监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、公司注册地址变更情况
公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，拟将公司注册地址由“中国（四川）
自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 1 单元 5 楼 501-506 号”变更为
“中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区万象南路 399 号 9 楼”（具体以市场监督管理局核准备案为准），同时对《公司章程》相应条款进行修订。
三、公司经营范围的变更情况
根据公司经营发展的需要，拟在公司经营范围中增加“高危险性体育运动（攀岩），高危险性体育运动（游泳），高危险性体育运动（滑雪），高危险性体育运动（潜水）”相关经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订，具体变更内容如下：
原经营范围：以自有资金从事投资活动；市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；旅游业务（后置许可）；游览景区管理；休闲观光活动；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；网络文化经营（后置许可）；文化场馆管理服务；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；食品生产；住宿服务；餐饮服务；数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；数字创意产品展览展示服务；会议及展览服务；体验式拓展活动及策划；露营地服务；体育赛事策划；组织体育表演活动；体育场地设施经营 (不含高危险性体育运动)；非居住房地产租赁；户外用品销售；非公路休闲车及零配件销售；体育用品设备出租；体育用品及器材批发；会议及展览服务；国内贸易代理；体育用品及器材零售；服装服饰零售；租赁服务 (不含许可类租赁服务)；互联网销售 (除销售需要许可的商品)；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；互联网信息服务（后置许可）；网络文化经营（后置许可）；网络技术服务；网络设备销售；版权代理；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；知识产权服务 (专利代理服务除外)；广告发布；广告设计、代理；物业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
拟变更经营范围：经依法登记，公司的经营范围：一般项目：体育赛事策划；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；休闲观光活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；文化场馆管理服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；数字文化创意内容应用服务；组织
文化艺术交流活动；数字创意产品展览展示服务；会议及展览服务；体验式拓展活动及策划；露营地服务；组织体育表演活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；非居住房地产租赁；户外用品销售；非公路休闲车及零配件销售；体育用品设备出租；体育用品及器材批发；国内贸易代理；体育用品及器材零售；服装服饰零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；网络技术服务；网络设备销售；版权代理；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告发布；广告设计、代理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；住宿服务；互联网信息服务；网络文化经营。高危险性体育运动(攀岩)，高危险性体育运动(游泳)，高危险性体育运动(滑雪)，高危险性体育运动(潜水）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。
四、修订《公司章程》及相关制度的情况
（一）《公司章程》修订情况
鉴于前述调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际经营情况需要，拟对《公司章程》进行修订，修订内容包括监事会相关条款、变更公司注册地址、变更经营范围及其他条款（最终以市场监督管理部门审核为准），修订内容对照详见附件。
（二）《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）、 《董事会议事规则》修订情况
基于《公司章程》修订内容，拟同步对公司《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》，下同）、《董事会议事规则》进行相应修订。本次修订主要的内容主要包括将“股东大会”改成“股东会”、监事会相关条款，以及根据《公司章程》修订进行相应调整的其他条款，修订内容对照详见附件。
（三）其他制度制定及修订情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》修订情况，拟修订、制定部分制度，具体如下表：
序号 制度名称（修订后） 制定/修订 是否提交股东大会
1 《独立董事制度》 修订 否
2 《审计委员会议事规则》 修订 否
3 《战略委员会议事规则》 修订 否
4 《信息披露管理制度》 修订 否
5 《市值管理制度》 制定 否
本次修订的《公司章程》及修订、制定的其他制度具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
五、其他事项说明
（一）《关于不设监事会并废止<监事会议事规则>的议案》尚需提请公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
（二）拟修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表在市场监督管理部门办理《公司章程》的备案登记等相关手续。本次修订《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记为准。
（三）拟修订《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案，尚需提请公司股东大会审议通过。
六、备查文件
（一）第十一届董事会第三十七次会议决议；
（二）第十一届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十三日
附件 1、《公司章程》修订对比表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公
组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
限公司（以下简称“公司”）。 公司（以下简称“公司”）。
公司经沈阳市房产管理局“沈房字〔1992〕183号”《关于市房 公司经沈阳市房产管理局“沈房字〔1992〕183号”《关于市房产
产经理公司进行股份制企业改造的批复》和沈阳市经济体制改革委 经理公司进行股份制企业改造的批复》和沈阳市经济体制改革委员会员会“沈体改发〔1992〕33号”《关于改组设立沈阳房天股份有限 “沈体改发〔1992〕33号”《关于改组设立沈阳房天股份有限公司并公司并定向募集股份的批复》批准，以定向募集方式设立；现在成 定向募集股份的批复》批准，以定向募集方式设立；现在成都高新区都高新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号： 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码号：
913300002434900169。 913300002434900169。
第五条 公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区 第五条 公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区
府城大道西段399号10栋1单元5楼501-506号，邮政编码：610041。 万象南路399号9楼，邮政编码：610041。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定
