证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-011
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、首席合规官
及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月12 日召开 2026 年第一次临时股东会、第十二届董事会提名委员会第一次会议、第十二届董事会第一次会议，完成了公司董事会换届，选举产生了第十二届董事会董事、董事长及董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、首席合规官、证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、公司第十二届董事会组成情况
公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3名。董
事会成员分别为非独立董事王薇女士、吴晓龙先生、原博先生、高磊先生、张洁女士、李晓季先生，独立董事王磊先生、刘海月女士（会计专业人士）、司嵬女士。王薇女士担任第十二届董事会董事长。
公司第十二届董事会董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第十二届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。其中，王磊先生、刘海月女士已取得独立董事资格证书，司嵬女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况
（一）战略委员会
召集人：王薇女士
委员：吴晓龙先生、高磊先生、李晓季先生、司嵬女士
（二）薪酬与考核委员会
召集人：司嵬女士
委员：王薇女士、刘海月女士
（三）提名委员会
召集人：王磊先生
委员：张洁女士、司嵬女士
（四）审计委员会
召集人：刘海月女士
委员：高磊先生、王磊先生
公司第十二届董事会专门委员会成员全部由董事组成，任期三年，与公司第十二届董事会任期一致。其中，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员中，独立董事占多数并担任召集人。
三、聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表情况
公司第十二届董事会第一次会议聘任了高级管理人员、首席合规官、证券事务代表，任期与第十二届董事会董事一致，具体情况如下：
（一）总经理：吴晓龙先生
（二）副总经理：秦科先生、马瑟苓女士
（三）财务总监：刘克文先生
（四）董事会秘书（兼任首席合规官）：邹玮女士
（五）证券事务代表：宋玲珑女士
上述人员均不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规规定的任职条件。
董事会秘书（兼任首席合规官）邹玮女士及证券事务代表宋玲珑女士，均已取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邹玮 宋玲珑
联系地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高 中国（四川）自由贸易试验区成都高
新区府城大道西段 399 号 10 栋 5 楼 新区府城大道西段 399 号 10 栋 5楼
电话 028-86026033 028-86026033
传真 028-86026033 028-86026033
电子信箱 lyzy000558@126.com lyzy000558@126.com
四、部分董事换届离任情况
公司第十一届董事会董事长覃聚微先生，董事郦琦女士、丁士威先生及独立董事徐开娟女士，在本次换届后不再担任董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务，以上人员均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
第十一届董事会全体董事及高级管理人员在履职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对此表示衷心感谢！
特此公告。
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月十二日
个人简历
王薇简历
王薇，董事，女，1983年7月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士。历任中关村文化发展股份有限公司员工，成都兴城投资集团有限公司财务部副主任兼任中国四川国际投资有限公司执行董事、财务总监，成都兴城资本管理有限公司党支部书记、董事长兼任成都兴城投资集团有限公司财务部主任、职工董事，成都农业商业银行股份有限公司董事（其间挂任中共成都天府国际空港新城工作委员会委员、成都天府国际空港新城管理委员会副主任、成都东部新区航空和口岸经济局党组成员、副局长），成都兴城投资集团有限公司财务部（资金中心）部长兼任成都农业商业银行股份有限公司董事，成都兴城投资集团有限公司投资发展部（产业研究院、项目评审中心）部长兼任成都农业商业银行股份有限公司董事。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司总会计师，成都新天府文化旅游发展股份有限公司董事长。
截至目前，王薇女士未持有公司股票，除上述任职外，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，王薇女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。
吴晓龙简历
吴晓龙，董事，男，1974 年 3 月出生，中共党员，中国民主促进会会员，中国国
籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任西藏珠峰工业股份有限公司财务负责人兼财务部长，成都安仁文博旅游发展有限公司财务总监，成都文旅集团投资管理部副总经理、总经理、计划财务部总经理，成都文化旅游发展股份有限公司董事、董事长，锦泰财产保险股份有限公司董事。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司职工董事，成都新天府文化旅游发展股份有限公司董事、总经理。
东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，吴晓龙先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。
原博简历
原博，董事，男，1986年11月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所任审计员，光大证券股份有限公司投行部任项目经理，成都文化旅游发展集团有限责任公司战略投资部副总经理、总经理，成都文化旅游发展股份有限公司董事（兼），成都中小企业融资担保有限责任公司董事（兼），兼任成都文旅宽窄创业投资有限公司董事长、董事（兼），兼成都卓影科技股份有限公司董事（兼），兼任成都文化旅游发展集团有限责任公司财务部副总经理（兼），兼任成都文旅宽窄私募基金管理有限公司董事长（兼）。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司财务与经营管理部总经理，成都新天府文化旅游发展股份有限公司董事。
截至目前，原博先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，原博先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单，不属于失信被执行人。
高磊简历
高磊，董事，男，1979年11月出生，中国民主建国会，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任成都武侯祠锦里文化经营管理有限公司市场运营部经理，四川贡嘎天域旅游开发有限公司项目管理部经理，北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司咨询部总监，华夏航空股份有限公司旅游板块负责人华夏典藏旅行社总经理
（兼），新余巅峰怡广投资管理中心总经理，桂林怡广文化旅游投资管理有限公司董事总经理（兼），成都天府旅游产业投资集团有限责任公司副总经理，成都中国青年旅行社总经理（兼），成都中国青年旅行社有限公司执行董事、总经理（兼），成都文旅西来古镇开发建设有限责任公司董事长、总经理（兼），成都天府旅游产业投资集团有限责任公司董事、总经理。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司战略投资部（投资评审中心）部长，成都天府旅游产业投资集团有限责任公司外部董事（兼），成都新天府文化旅游发展股份有限公司董事。
截至目前，高磊先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询
