神州数码信息服务集团股份有限公司
章程修正案
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》的相应条款进行修订，
具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
1 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上
本章程。 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 简称“公司”）。
公司经贵州省经济体制改革委员会“关于同意成立贵州凯涤股份 公司经贵州省经济体制改革委员会“关于同意成立贵州凯涤股份有限公司的
2 有限公司的批复”和贵州省人民政府“关于同意贵州凯涤股份有限公 批复”和贵州省人民政府“关于同意贵州凯涤股份有限公司公开发行股票并在异
司公开发行股票并在异地上市的批复”批准，以募集方式设立；在贵 地上市的批复”批准，以募集方式设立；在贵州省工商行政管理局注册登记，取
州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。为有利于公司的健康 得营业执照。
发展，公司进行了资产重组，并将注册地址迁移至深圳市，在深圳市 为有利于公司的健康发展，公司进行了资产重组，并将注册地址迁移至深圳
工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 市，在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号
4403011059727。 4403011059727。
2013 年 12 月，经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”） 2013 年 12 月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证
以证监许可[2013]1578 号文批准，公司以新增股份换股吸收合并神州 监许可[2013]1578 号文批准，公司以新增股份换股吸收合并神州数码信息服务股
数码信息服务股份有限公司。 份有限公司，公司统一社会信用代码为：91440300726198124D。
3 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
4 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
定新的法定代表人。 代表人。
公司法定代表人的产生、变更，由董事会审议。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
5 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
6 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
7 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和
董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 高级管理人员。
本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、
8 财务负责人及董事会确定的其他高级管理人员。 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理（总裁）、副经理（副
总裁）、财务负责人（财务总监）、董事会秘书及董事会确定的其他人员。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研究、开发 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：研究、开发金融自助设备及相关
金融自助设备及相关应用软件，销售本公司所研发产品并提供售后服 应用软件，销售神州信息所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术
务；提供信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务；软件开发、
9 信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件 的咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信
及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自 息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通
动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相关业 讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相
务。 关业务。
第十五条 公司股份的发行，必须遵循公开、公平、公正的原则， 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
10 同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何 股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购
单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 人所认购的股份，每股支付相同价额。
11 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券结算有限责任公司深圳 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12 分公司集中存管。
集中存管。
13 第十九条 公司的股份总数为 975,774,437 股，其中，人民币普通股 第二十一条 公司已发行的股份数为 975,774,437 股，公司的股本结构为：
为 975,774,437 股。 普通股 975,774,437 股，无其他类别股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠
14 与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
人提供任何资助。 公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资
