证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-001
神州数码信息服务集团股份有限公司
2026 年度第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2026 年 1 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为： 2026 年 1 月 5 日，9:15—9:25 ，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
具体时间为：2026 年 1 月 5 日 9:15 至 2026 年 1 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路 8 号院 1 号楼希尔顿
欢朋酒店三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事王巍先生
6、本次会议的通知与提示性公告分别于 2025 年 12 月 17 日、2025 年 12 月 30 日
披露，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 975,774,437 股，扣除已回购股份14,859,464 股，有表决权股份总数为 960,914,973 股。
1、出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 792 人，代表股份437,709,071 股，占公司有表决权股份总数的 45.5513%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 389,765,610
股，占公司有表决权股份总数的 40.5619%。
3、网络投票情况
出席本次股东会网络投票的股东共 790 人，代表股份 47,943,461 股，占公司有表
决权股份总数的 4.9894%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东会的中小投资者的股东及股东授权代表共 790 人，代表股份47,943,461 股，占公司有表决权股份总数的 4.9894%。
6、公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议，泰和泰律师事务所程凤律师、谢运莉律师出席本次会议并进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于预计公司及控股子公司 2026 年度担保额度的议案》；
类别 同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 占出席会议有 股份数量 占出席会议有效
（股） 权股份总数比例 （股） 效表决权股份 （股） 表决权股份总数
总体表 总数比例 比例
决情况
436,747,365 99.7803% 611,900 0.1398% 349,806 0.0799%
同意 反对 弃权
占出席会议中小投资 占出席会议中 占出席会议中小
中小投 股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
资者表 （股） 者有效表决权股份总 （股） 表决权股份总 （股） 投资者有效表决
决情况 数比例 数比例 权股份总数比例
46,981,755 97.9941% 611,900 1.2763% 349,806 0.7296%
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（二）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》；
类别 同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 占出席会议有 股份数量 占出席会议有效
（股） 权股份总数比例 （股） 效表决权股份 （股） 表决权股份总数
总体表 总数比例 比例
决情况
436,878,065 99.8101% 477,300 0.1090% 353,706 0.0808%
同意 反对 弃权
占出席会议中小投资 占出席会议中 占出席会议中小
中小投 股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
资者表 （股） 者有效表决权股份总 （股） 表决权股份总 （股） 投资者有效表决
决情况 数比例 数比例 权股份总数比例
47,112,455 98.2667% 477,300 0.9955% 353,706 0.7378%
表决结果：本议案审议通过。
（三）审议通过了《关于 2026 年度与神州数码集团股份有限公司日常关联交易的议案》；
类别 同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 占出席会议有 股份数量 占出席会议有效
（股） 权股份总数比例 （股） 效表决权股份 （股） 表决权股份总数
总数比例 比例
总体表
决情况
436,951,765 99.8270% 398,900 0.0911% 358,406 0.0819%
同意 反对 弃权
占出席会议中小投资 占出席会议中 占出席会议中小
中小投 股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
资者表 （股） 者有效表决权股份总 （股） 表决权股份总 （股） 投资者有效表决
决情况 数比例 数比例 权股份总数比例
47,186,155 98.4204% 398,900 0.8320% 358,406 0.7476%
表决结果：本议案审议通过。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
类别 同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 占出席会议有 股份数量 占出席会议有效
（股） 权股份总数比例 （股） 效表决权股份 （股） 表决权股份总数
总体表 总数比例 比例
决情况
436,939,265 99.8241% 403,100 0.0921% 366,706 0.0838%
同意 反对 弃权
占出席会议中小投资 占出席会议中 占出席会议中小
中小投 股份数量 者有效表决权股份总 股份数量 小投资者有效 股份数量 投资者有效表决
资者表 （股） 数比例 （股） 表决权股份总 （股） 权股份总数比例
决情况
