证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-078
神州数码信息服务集团股份有限公司
2025 年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2025 年 11 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 20 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
具体时间为：2025 年 11 月 20 日 9:15 至 2025 年 11 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路 8 号院 1 号楼希尔顿
欢朋酒店三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事窦超先生
6、本次会议的通知与提示性公告分别于 2025 年 10 月 31 日、2025 年 11 月 18 日
披露，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 975,774,437 股，扣除已回购股份14,859,464 股，有表决权股份总数为 960,914,973 股。
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 834 人，代表股份 397,188,177 股，占公司有表决权股份总数的 41.3344%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 389,540,310
股，占公司有表决权股份总数的 40.5385%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东共 831 人，代表股份 7,647,867 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7959%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共 833 人，代表股份7,648,067 股，占公司有表决权股份总数的 0.7959%。
6、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，泰和泰律师事务所程凤律师、谢运莉律师出席本次会议并进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》；
类别 同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 占出席会议有 股份数量 占出席会议有效
（股） 权股份总数比例 （股） 效表决权股份 （股） 表决权股份总数
总体表 总数比例 比例
决情况
396,330,812 99.7841％ 293,559 0.0739％ 563,806 0.1419％
同意 反对 弃权
占出席会议中小投资 占出席会议中 占出席会议中小
中小投 股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
资者表 （股） 者有效表决权股份总 （股） 表决权股份总 （股） 投资者有效表决
决情况 数比例 数比例 权股份总数比例
6,790,702 88.7898％ 293,559 3.8383％ 563,806 7.3719％
表决结果：本议案审议通过。蔡英华先生被选举为公司第十届董事会非独立董事。本次选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
类别 同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 占出席会议有 股份数量 占出席会议有效
（股） 权股份总数比例 （股） 效表决权股份 （股） 表决权股份总数
总体表 总数比例 比例
决情况
392,657,810 98.8594％ 3,972,261 1.0001％ 558,106 0.1405％
同意 反对 弃权
占出席会议中小投资 占出席会议中 占出席会议中小
中小投 股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
资者表 （股） 者有效表决权股份总 （股） 表决权股份总 （股） 投资者有效表决
决情况 数比例 数比例 权股份总数比例
3,117,700 40.7645％ 3,972,261 51.9381％ 558,106 7.2973％
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（三）审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；
3.01 修订《股东会议事规则》；
类别 同意 反对 弃权
总体表 股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 占出席会议有 股份数量 占出席会议有效
决情况 （股） 权股份总数比例 （股） 效表决权股份 （股） 表决权股份总数
总数比例 比例
392,607,510 98.8467％ 4,009,661 1.0095％ 571,006 0.1438％
同意 反对 弃权
占出席会议中小投资 占出席会议中 占出席会议中小
中小投 股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
资者表 （股） 者有效表决权股份总 （股） 表决权股份总 （股） 投资者有效表决
决情况 数比例 数比例 权股份总数比例
3,067,400 40.1069％ 4,009,661 52.4271％ 571,006 7.4660％
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
3.02 修订《董事会议事规则》；
类别 同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 占出席会议有 股份数量 占出席会议有效
（股） 权股份总数比例 （股） 效表决权股份 （股） 表决权股份总数
总体表 总数比例 比例
决情况
391,767,510 98.6352％ 4,857,761 1.2230％ 562,906 0.1417％
同意 反对 弃权
占出席会议中小投资 占出席会议中 占出席会议中小
中小投 股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
资者表 （股） 者有效表决权股份总 （股） 表决权股份总 （股） 投资者有效表决
决情况 数比例 数比例 权股份总数比例
2,227,400 29.1237％
