证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－113
金浦钛业股份有限公司
关于修订公司章程及部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）实际情况，公司于
2023 年 12 月 11 日召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事
会第十三次会议，经审议，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会审计委员会工作规则》《独立董事工作制度》《关联交易公允决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等进行修订。本次关于公司章程及部分制度的修订事项尚需提交股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
修订前条款 修订后条款
第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大 情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一 会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以 项规定的情形收购本公司股份的，依照依照本章程的规定或者股东大会的授 本章程规定，需经三分之二以上董事出权，经三分之二以上董事出席的董事会 席的董事会会议决议。
会议决议。
第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，超过最近一期经审计 的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何 净资产的百分之五十以后提供的任何
担保； 担保；
（二）公司的对外担保总额，超过 （二）公司的对外担保总额，超过
最近一期经审计总资产的百分之三十 最近一期经审计总资产的百分之三十
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（三）公司在一年内担保金额超过 （三）公司在一年内担保金额超过
公司最近一期经审计总资产百分之三 公司最近一期经审计总资产百分之三
十的担保； 十的担保；
（四）为资产负债率超过百分之七 （四）为资产负债率超过百分之七
十的担保对象提供的担保； 十的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经 （五）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产百分之十的担保； 审计净资产百分之十的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关 （六）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。 联方提供的担保。
公司提供担保，除应当经全体董事
的过半数审议通过外，还应当经出席董
事会会议的三分之二以上董事审议同
意并作出决议。股东大会审议前款第
（三）项担保事项时，必须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
第四十五条 本公司召开股东大会的地 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：南京市鼓楼区马台街 99 号。股 点为：股东大会会议通知中载明的地东大会将设置会场，以现场会议形式召 点。股东大会将设置会场，以现场会议开。公司还将提供网络投票的方式为股 形式召开。公司还将提供网络投票的方东参加股东大会提供便利。股东通过上 式为股东参加股东大会提供便利。股东述方式参加股东大会的，视为出席。 通过上述方式参加股东大会的，视为出
席。
第五十六条 股东大会的通知包括以下 第五十六条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体普 （三）以明显的文字说明：全体普
通股股东（含表决权恢复的优先股股 通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面 东）均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东； 东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日； 权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
号码； 号码；
（六）网络或其他方式的表决时间 （六）网络或其他方式的表决时间
及表决程序。 及表决程序。
1.股东大会通知和补充通知中应 股东大会通知和补充通知中应当
当充分、完整披露所有提案的全部具体 充分、完整披露所有提案的全部具体内内容。拟讨论的事项需要独立董事发表 容。有关提案涉及独立董事及中介机构意见的，发布股东大会通知或补充通知 发表意见的，公司最迟应当在发出股东时将同时披露独立董事的意见及理由。 大会通知或补充通知时披露相关意见。
2.股东大会网络或其他方式投票 股东大会网络或其他方式投票的
的开始时间，不得早于现场股东大会召 开始时间，不得早于现场股东大会召开开前一日下午 3：00，并不得迟于现场 前一日下午 3：00，并不得迟于现场股股东大会召开当日上午 9：30，其结束 东大会召开当日上午 9：30，其结束时时间不得早于现场股东大会结束当日 间不得早于现场股东大会结束当日下
下午 3：00。 午 3：00。
3.股权登记日与会议日期之间的 股权登记日与会议日期之间的间
间隔应当不多于七个工作日。股权登记 隔应当不少于两个工作日且不多于七
日一旦确认，不得变更。 个工作日。股权登记日一旦确认，不得
变更。
第五十七条 股东大会拟讨论董事、监 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分 事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至 披露董事、监事候选人的详细资料，至
少包括以下内容： 少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职 （一）教育背景、工作经历、兼职
等个人情况； 等个人情况，在公司5%以上股东、实际
（二）与本公司或本公司的控股股 控制人等单位的工作情况以及最近五
东及实际控制人是否存在关联关系； 年在其他机构担任董事、监事、高级管
（三）披露持有本公司股份数量； 理人员的情况；
（四）是否受过中国证监会及其他 （二）是否与本公司或持有公司5%
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 以上股份的股东、实际控制人、公司其
除采取累积投票制选举董事、监事 他董事、监事、高级管理人员存在关联
外，每位董事、监事候选人应当以单项 关系；
提案提出。 （三）持有本公司股份的情况；
（四）是否受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论；
（五）是否曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单。
除采取累积投票制选举董事、监事
外，每位董事、监事候选人应当以单项
提案提出。
第五十八条 发出股东大会通知后，无 第五十八条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消， 正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。 股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应 一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公 当在原定召开日前至少两个工作日公
告并说明原因。 告并说明原因。
股东大会延期的，股权登记日仍为
原股东大会通知中确定的日期、不得变
更，且延期后的现场会议日期仍需遵守
与股权登记日之间的间隔不多于七个
工作日的规定。
第六十条 股权登记日登记在册的所有 第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大 股东（含表决权恢复的优先股股东）或会。并依照有关法律、法规及本章程行 其代理人，均有权出席股东大会。并依
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