000545 深市 金浦钛业

证券代码：000545        股票简称：金浦钛业      公告编号：2023－029
                金浦钛业股份有限公司

          第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    金浦钛业股份有限公司第八届董事会第十二次会议，于2023年3月28日以电邮方式发出会议通知，并于2023年4月4日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）关于补选公司第八届董事会董事的议案

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司第八届董事会第十二次会议审议，同意补选辛毅女士为公司第八届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。


    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事兼董事会秘书辞职暨补选董事的公告》及《独立董事对相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

    公司董事会拟于 2023 年 4 月 21 日（星期五）上午 10：00 在南
京市鼓楼区马台街 99 号五楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。股东大会具体事项详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
    特此公告。

                                        金浦钛业股份有限公司
                                              董事会

                                          二〇二三年四月四日