000534 深市 万泽股份

证券代码：000534              证券简称：万泽股份          公告编号:2023-073
              万泽实业股份有限公司

      第十一届董事会第二十六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六
次会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 14
日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
  一、审议通过《董事会审计委员会实施规则（修订稿）》

  具体内容详见《董事会审计委员会实施规则（修订稿）》。

  表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  二、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施规则（修订稿）》

  具体内容详见《董事会薪酬与考核委员会实施规则（修订稿）》。
  表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  三、审议通过《独立董事专门会议实施规则》

  具体内容详见《独立董事专门会议实施规则》。

  表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  四、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

  根据《董事会审计委员会实施规则（修订稿）》的相关规定，同意将公司第十一届董事会审计委员会成员由虞熙春先生、李丘林先生、任光明先
生、黄振光先生、毕天晓先生等五名董事调整为虞熙春先生、李丘林先生、黄振光先生等三名董事，虞熙春先生仍担任审计委员会主任委员（召集人）。
  表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  五、审议通过《2023 年第三季度报告》

  具体内容详见《2023 年第三季度报告》。

  表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  特此公告。

                                          万泽实业股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2023 年 10 月 17 日