证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2021-098
南京红太阳股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
十七次会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议通知
于 2021 年 12 月 9 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次董事会会
议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于变更公司2021年度会计师事务所的议案》。
鉴于公司与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）在审计时间安排上未能达成一致，经双方友好协商，公司拟不再续聘立信中联为公司 2021 年度审计机构。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，为保证审计工作的顺利进行，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等。本期（2021 年度）审计费用拟定为人民币 150.00 万元，其中财务审计费用 100.00 万元，内部控制审计费用 50.00 万元，该费用是根据审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定的，较上期（2020年度）审计费用相比未发生变化。
公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的
意见。本次变更公司 2021 年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司 2021 年度会计师事务所的公告》。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况 9 票 0 票 0 票
不适用
二、审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
根据公司第八届董事会第三十七次会议决议，公司将于 2021 年
12 月 29 日下午 3:00 在南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号公司会
议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9 票 0 票 0 票 不适用
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 13 日
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