000520 深市 长航凤凰

    证券代码：000520        证券简称：长航凤凰      公告编号：2023-009
                长航凤凰股份有限公司

        关于 2023 年第一次临时股东大会的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、经本次股东大会股东选举，张军、李杨、王涛、王辉当选为第九届董事会非独立董事；李秉祥、周清杰、郭建恒当选为第九届董事会独立董事；王岩科、史华松当选为第九届监事会非职工监事，连同职代会选举产生的职工监事李曲，组成第九届监事会。

    2、本次选举后，项漪不再任本公司董事，徐桃、许志荣、李晓晨不再任本公司监事，离任后项漪、李晓晨不在本公司担任任何职位。

    公司及公司董事会、监事会对任期届满离任的董事、监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况：

  （1）会议时间

  现场会议召开时间：2023 年 2 月 10 日下午 14：50。

    网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 10
日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票开
始时间为 2023 年 2 月 10 日上午 9:15 至 2023 年 2 月 10 日下午 15:00。

    （2）召开地点：武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室

    （3）召集人：公司董事会

    （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合

    （5）主持人：董事长张军


    （6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

    2、会议的出席情况

 股东及股东授权代理人    人数        股份数量    占公司总股

                                                      本的比例

    现场会议投票          0                    0          0

      网络投票            24          270,298,752    26.71%

  现场和网络投票合计      24          270,298,752    26.71%

其中：5%以下的中小股东及    22            2,107,700      0.21%

    股东授权代理人

    除公司现任部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师在现场外 ，

其他参会人员以视频方式参加了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东
及股东授权代理人对会议议案进行了审议，结果如下：

    1、《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

  （1）表决情况

            同意              反对                弃权

                占出席            占出席本            占出席本

                本次股            次股东大            次股东大

 提案            东大会            会有效表            会有效表 有效表决权股
 编码  股份数量 有效表  股份数量 决权股份  股份数量  决权股份  份总数

                决权股            总数的比            总数的比

                份总数                例                  例

                的比例

 1.01  269,718,352 99.79%    580,400  0.21%          0      0  270,298,752

 1.02  269,718,352 99.79%    580,400  0.21%          0      0  270,298,752

 1.03  269,718,352 99.79%    580,400  0.21%          0      0  270,298,752

 1.04  269,718,352 99.79%    580,400  0.21%          0      0  270,298,752

                                中小股东投票情况

            同意                反对                弃权

                占出席

                本次股            占出席本            占出席本次

提案            东大会            次股东大            股东大会的

编码            的中小            会的中小            中小股东有 有效表决权
      股份数量  股东有  股份数量 股东有效  股份数量  效表决权股 股份总数
                效表决            表决权股            份总数的比

                权股份            份总数的                例

                总数的              比例

                  比例

1.01  1,527,300 72.46%    580,400  27.54%          0        0  2,107,700

1.02  1,527,300 72.46%    580,400  27.54%          0        0  2,107,700

1.03  1,527,300 72.46%    580,400  27.54%          0        0  2,107,700

1.04  1,527,300 72.46%    580,400  27.54%          0        0  2,107,700

  （2）表决结果：张军、李杨、王涛、王辉同意票为 99.79%,得票超过半数，

  均当选为公司非独立董事。

  2、审议了《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》

  （1）表决情况

            同意                反对                弃权

                占出席              占出席本

                本次股              次股东大          占出席本次

提案            东大会              会有效表          股东大会有 有效表决权
编码  股份数量  有效表    股份数量  决权股份 股份数量 效表决权股 股份总数
                决权股              总数的比          份总数的比

                份总数                例                  例

                的比例

2.01  269,700,652  99.78%    598,100  0.22%        0        0 270,298,752

2.02  269,700,652  99.78%    598,100  0.22%        0        0 270,298,752

2.03  269,700,652  99.78%    598,100  0.22%        0        0 270,298,752

                                中小股东投票情况

            同意                反对                弃权

                占出席            占出席本          占出席本次

提案            本次股            次股东大          股东大会的

编码            东大会            会的中小          中小股东有 有效表决权
      股份数量  的中小  股份数量  股东有效 股份数量 效表决权股 股份总数
                股东有            表决权股          份总数的比

                效表决            份总数的              例

                权股份              比例


                  总数的

                  比例

 2.01  1,509,600  71.62%    598,100  28.38%        0        0  2,107,700

 2.02  1,509,600  71.62%    598,100  28.38%        0        0  2,107,700

 2.03  1,509,600  71.62%    598,100  28.38%        0        0  2,107,700

  （2）表决结果： 李秉祥、周清杰、郭建恒同意票为 99.78%,得票超过半数，
均当选为公司独立董事。

    3、审议了《关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案》

  （1）表决情况

            同意                反对                弃权

                占出席              占出席本

                本次股              次股东大          占出席本次

 提案            东大会              会有效表          股东大会有 有效表决权
 编码  股份数量  有效表    股份数量  决权股份 股份数量 效表决权股 股份总数
                决权股              总数的比          份总数的比

                份总数                例                  例

                的比例

 3.01  269,718,352  99.79%    580,400  0.21%        0        0 270,298,752

 3.02  269,718,352  99.79%    580,400  0.21%        0        0 270,298,752

                                中小股东投票情况

            同意                反对                弃权

                  占出席

                  本次股