证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-078
丽珠医药集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2025 年第一次临时股东大会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2025 年 11 月 10 日召开了
第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、股东大会的主持人：由过半数董事共同推举执行董事唐阳刚先生主持。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
5、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间： 2025 年 12 月 10 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 12 月 10 日
9:15-15:00。
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）A 股股东股权登记日：2025 年 12 月 3 日（星期三）；
（2）H 股股东股权登记日：2025 年 12 月 3 日（星期三）。
8、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。
9、本次股东大会出席情况如下：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 6
其中： A 股股东人数 5
H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 435,972,352
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 238,466,224
H 股股东所持有表决权的股份总数 197,506,128
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 49.1011%
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司 26.8571%
有表决权股份总数的比例
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司 22.2440%
有表决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 419
所持有表决权的股份总数（股） 16,210,702
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 1.8257%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表人 425
数
所持有表决权的股份总数（股） 452,183,054
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 50.9268%
通过现场和网络投票出席会议的A股中小股东及股东授权委托 422
代表人数
所持有表决权的股份总数（股） 16,469,302
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 1.8548%
注：本次股东大会有表决权的股份总数已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同。
10、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师、审计师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案（其中普通决议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过；特别决议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）：
（一）特别决议案：
1、审议及批准《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见提案投票结果。
2、审议及批准《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见提案投票结果。
3、审议及批准《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见提案投票结果。
（二）普通决议案：
1、审议及批准《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见提案投票结果。
2、审议及批准《关于提名王智瑶女士为公司独立非执行董事候选人的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见提案投票结果。
三、提案投票结果
同意 反对 弃权
提案 出席会议有 占出席会议 占出席会 占出席会议 议案
编码 提案名称 股份类别 效表决权股 股数 有效表决权 股数 议有效表 股数 有效表决权 是否
份数 股份数的比 决权股份 股份数的比 通过
例 数的比例 例
特别决议案
《关于取消监事 总计 452,183,054 451,801,199 99.9156% 297,910 0.0659% 83,945 0.0186%
1.00 会、修订〈公司章 A 股 254,676,926 254,295,571 99.8503% 297,910 0.1170% 83,445 0.0328% 是
程〉并办理工商变
更登记的议案》 H 股 197,506,128 197,505,628 99.9997% 0 0.0000% 500 0.0003%
《关于修订〈股东 总计 452,183,054 451,855,754 99.9276% 291,900 0.0646% 35,400 0.0078%
2.00 大会议事规则〉并 A 股 254,676,926 254,350,126 99.8717% 291,900 0.1146% 34,900 0.0137% 是
更名的议案》 H 股 197,506,128 197,505,628 99.9997% 0 0.0000% 500 0.0003%
《关于修订〈董事 总计 452,183,054 451,799,909 99.9153% 303,000 0.0670% 80,145 0.0177%
3.00 会议事规则〉的议 A 股 254,676,926 254,294,281 99.8498% 303,000 0.1190% 79,645 0.0313% 是
案》 H 股 197,506,128 197,505,628 99.9997% 0 0.0000% 500 0.0003%
普通决议案
《关于修订〈募集 总计 452,183,054 417,107,954 92.2432% 35,040,580 7.7492% 34,520 0.0076%
4.00 资金使用管理制 A 股 254,676,926 246,627,840 96.8395% 8,015,066 3.1472% 34,020 0.0134% 是
度〉的议案》 H 股 197,506,128 170,480,114 86.3164% 27,025,514 13.6834% 500 0.0003%
《关于提名王智瑶 总计 452,183,054 451,850,734 99.9265% 267,900 0.0592% 64,420 0.0142%
5.00 女士为公司独立非 其中：A 股 是
执行董事候选人的 中小投资者 16,469,302 16,137,482 97.9852% 267,900 1.6267% 63,920 0.3881%
同意 反对 弃权
提案 出席会议有 占出席会议 占出席会 占出席会议 议案
编码 提案名称 股份类别 效表决权股 股数 有效表决权 股数 议有效表 股数
