证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-017
中润资源投资股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示:
1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 2 月 25 日下午 15:00
网络投票具体时间为：2025 年 2 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 25
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2025 年 2 月 25 日 9:15-15:00。
2.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3.会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-3 栋 23 层
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郑玉芝
会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代表共 624 人，代表股份 271,021,687 股，占公司有
表决权股份总数的 29.1729%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 195,163,952 股，占公司
有表决权股份总数的 21.0076%；通过网络投票的股东 618 人，代表股份 75,857,735股，占公司有表决权股份总数的 8.1654%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 623 人，代表股份 85,218,135 股，占公司有表
决权股份总数的 9.1729％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 9,360,400 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0076％；通过网络投票的中小股东 618 人，代表股份 75,857,735 股，
占公司有表决权股份总数的 8.1654％。
公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于补选董事的议案》
本议案采用累积投票表决方式补选公司第十届董事会董事，应选人数为 3 人，根据表决结果，翁占斌先生、姜桂鹏先生、汤磊先生当选为公司第十届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
1.01 补选翁占斌先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 245,133,766 股。
其中，中小投资者的表决结果：同意 59,330,214 股。
1.02 补选姜桂鹏先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 239,852,853 股。
其中，中小投资者的表决结果：同意 54,049,301 股。
1.03 补选汤磊先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 239,941,268 股。
其中，中小投资者的表决结果：同意 54,137,716 股。
2. 审议通过了《关于借款申请暨关联交易的议案》
表决结果：同意 84,967,655 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7061％；反对 163,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1915％；弃权 87,300 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1024％。
中小股东表决情况：
同意 84,967,655 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7061％；反对 163,180 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1915％；弃权 87,300 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1024％。
本议案涉及关联交易，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司（公司控股股东，持有公司 185,803,552 股股份）回避表决。
3. 审议通过了《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意 85,050,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8030％；反对 80,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0946％；弃权 87,300 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1024％。
中小股东表决情况：
同意 85,050,255 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8030％；反对 80,580 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0946％；弃权 87,300 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1024％。
本议案涉及关联交易，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司（公司控股股东，持有公司 185,803,552 股股份）回避表决。
4. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 270,765,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9055％；反对 159,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0588％；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 60,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0357％。
中小股东表决情况：
同意 84,961,955 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6994％；反对 159,380 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1870％；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 60,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1136％。
该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：上海市海华永泰律师事务所
2．律师姓名： 李祎琼律师 马可昕律师
3．结论性意见：公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《中润资源投资股份有限公司章程》、《中润资源投资股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2025 年 2 月 26 日
